同有科技: 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300302     证券简称：同有科技        公告编号：2025-023
              北京同有飞骥科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2025 年 6 月 23 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日
以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的
董事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
  二、会议审议情况
  为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向中国工商银行股份
有限公司北京地安门支行申请授信额度 1,000 万元，授信期限一年（具体起止日
期以银行审批为准），授信品种为短期流动资金贷款。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金
额为准。
  公司拟委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）就上述银
行授信提供担保，同时，公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就前述担
保向首创担保提供反担保连带责任保证。
  同时，公司申请授权公司法定代表人周泽湘先生全权代表公司办理、签署上
述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的
关联方，因此本次提供反担保连带责任保证事项构成关联交易。
  公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议对该议案发表了同意的
意见。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》。
  关联董事周泽湘先生回避表决。
  审议结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
  公司第五届董事会第十一次会议决议。
  特此公告。
                         北京同有飞骥科技股份有限公司
                                     董    事    会