三羊马: 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001317            证券简称：三羊马         公告编号：2025-048
债券代码：127097            债券简称：三羊转债
                三羊马（重庆）物流股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
   一、特别提示
   二、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
   （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日 14:30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 23
日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至
                                 《上市公司
股东大会规则》
      《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  （二）股东出席情况
  （1）现场投票情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 50,547,656 股，占公
司有表决权股份总数的 63.1454％。
  （2）网络投票情况：通过网络投票的股东 58 人，代表股份 107,500 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1343％。
  （1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
  （2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 58 人，代表股份 107,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1343％。
  （三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
  公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
  （四）见证律师出席情况
  上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余牧韩出席并见证会议。
  三、议案审议表决情况
  会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
  （一）审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》
  总表决情况：同意 50,647,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0030％。
   中小股东总表决情况：同意 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.2093％；反对 5,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.3953％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3953％。
   表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
   回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
   （二）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》
   总表决情况：同意 50,647,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0030％。
   中小股东总表决情况：同意 100,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 93.2093％；反对 5,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.3953％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3953％。
   表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
   回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
   （三）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
   表决结果：会议以累积投票方式选举任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董
事。具体表决情况如下：
    （1） 选举第四届董事会非独立董事任敏
   总表决情况：同意股份数:50,552,082 股，占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况：同意股份数:4,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果：通过。
    （2） 选举第四届董事会非独立董事孙杨
   总表决情况：同意股份数:50,551,083 股，占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况：同意股份数:3,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果：通过。
    （3） 选举第四届董事会非独立董事何昱
   总表决情况：同意股份数:50,552,084 股，占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况：同意股份数:4,428 股，占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果：通过。
   根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由非
独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵强，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组
成公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独
立董事 3 名，职工代表董事 1 名。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
   （四）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
   第四届董事会独立董事候选人徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职资格和独立性在公司
   表决结果：会议以累积投票方式选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立
董事。具体表决情况如下：
    （1） 选举第四届董事会独立董事徐辉
   总表决情况：同意股份数:50,553,076 股，占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况：同意股份数:5,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果：通过。
    （2） 选举第四届董事会独立董事冷开伟
   总表决情况：同意股份数:50,552,078 股，占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况：同意股份数:4,422 股，占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果：通过。
    （3） 选举第四届董事会独立董事宋夏虹
   总表决情况：同意股份数:50,553,089 股，占出席会议所有股东所持股份的
   中小股东总表决情况：同意股份数:5,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的
   表决结果：通过。
   根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，由非
独立董事任敏、孙杨、何昱，职工代表董事邵强，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组
成公司第四届董事会。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独
立董事 3 名，职工代表董事 1 名。任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
   四、律师出具的法律意见
   （1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所
   （2）见证律师：刘传琦、余牧韩
   （3）结论性意见：
   公司 2025 年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
  五、备查文件
  （1）2025 年第二次临时股东大会决议。
  （2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                          三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                 董事会