*ST中基: 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000972               证券简称：*ST 中基     公告编号：2025-052 号
                     中基健康产业股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）上午 11:00；
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15—9:25，
年 6 月 13 日上午 9:15—下午 15:00；
   会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室；
   会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
   会议召集人：公司董事会；
   会议主持人：董事长王长江先生；
   会议的召开符合《公司法》、
               《上市公司股东大会规则》、
                           《股票上市规则》及有关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
   出席会议总体情况
   根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 144 人，代
表股份 259,824,569 股，占本公司总股本的 33.6873%。
   现场会议出席情况
   出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份 255,480,063 股，占本公司总股本
的 33.1240%。
   参加网络投票情况
   通过网络投票的股东共 140 人，代表股份 4,344,506 股，占本公司总股本的 0.5633%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通
过了下列议案：
   表决结果为：同意 258,790,069 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.6018%；反
对 859,900 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3310%；弃权 174,600 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0672%。
   中小投资者对本议案的表决情况为：同意 34,020,846 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 97.0490%；反对 859,900 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.4530%；弃权 174,600 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.4980%。
   表决结果为：同意 133,849,846 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.1074%；反
对 1,177,500 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.8719%；弃权 28,000 股,占出席会议具
有表决权股东所持表决权 0.0207%。关联股东六师国资公司回避表决。
   中小投资者对本议案的表决情况为：同意 33,849,846 股，占出席会议中小投资者所持股份
的 96.5611%；反对 1,177,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 3.3590%；弃权 28,000 股,
占出席会议中小投资者所持股份的 0.0799%。
   本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。
   上述议案内容已经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司 2025 年 5 月
   三、律师出具的法律意见
   本次股东大会经广东华商（乌鲁木齐）律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序
等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
   四、备查文件
股东大会的法律意见书。
  特此公告。
              中基健康产业股份有限公司董事会