泛亚微透: 泛亚微透关于拟对外投资设立全资子公司的公告

  证券代码：688386   证券简称：泛亚微透   公告编号：2025-034
           江苏泛亚微透科技股份有限公司
         关于对外投资设立全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
  投资标的名称：常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司（暂定名，最终以市
场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“泛亚安捷”或“全资子公司”）。
  投资金额：500万元人民币。
  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办
法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
  风险提示：由于全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在
不确定性；投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定
因素带来的风险。
  一、对外投资概述
  根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快公司业务布局，公司拟
使用自有资金500万元人民币在常州武进投资设立全资子公司泛亚安捷，本次对
外投资有利于完善公司在医疗应用领域的布局，进一步提升公司综合竞争力，符
合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。
  公司于2025年6月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟投资500万元设立全资子公司。
为提高效率，公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理全资子公 司的
设立等相关事宜。
  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，
本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资设立
全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组情形。
  二、投资标的基本情况
  公司拟投资设立的全资子公司基本信息如下（暂定，具体名称以及基本信息
最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准）：
  企业名称：常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司
  企业类型：有限责任公司
  注册资本：人民币500万元
  出资方式：现金出资
  出资比例：泛亚微透100%持股
  法定代表人：张云
  经营范围：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
  三、出资方式
  本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资
方式。
  四、本次对外投资对公司的影响
  公司本次设立全资子公司是根据公司业务正常开展的需要筹备设立，是公司
完善核心材料在医疗应用领域的布局，符合公司长期发展战略规划，有利于进一
步增强公司的综合竞争力。
  本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利
影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设
立后将被纳入公司合并报表范围内。
  五、对外投资的风险提示
经营效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。
变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经
营或投资风险等。
  公司将密切关注泛亚安捷的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前
期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及
市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
 特此公告。
                     江苏泛亚微透科技股份有限公司
                           董事会