港通医疗: 2024年年度股东会决议公告

证券代码：301515       证券简称：港通医疗         公告编号：2025-032
         四川港通医疗设备集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
董事会；
会议室；
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月11
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025
年6月11日上午9:15，结束时间为2025年6月11日下午15:00。
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
  出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共66人，代表股份37,690,800股，
占公司有表决权股份总数的39.2436%（截至本次股东会股权登记日，公司回购专
用证券账户回购的股份数为3,956,856股，不计入公司有表决权股份总数，公司
有表决权股份总数为96,043,144股）。其中：
  出席现场会议（含视频方式）的股东和股东授权委托代表共13人，代表股份
股东共53人，代表股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。
  通过现场和网络投票的中小股东和股东授权委托代表共计58人，代表股份
  出席现场会议（含视频方式）的中小股东和中小股东授权委托代表共5人，
代表股份678,100股，占公司有表决权股份总数的0.7060%；通过网络投票系统投
票的中小股东共53人，代表股份655,100股，占公司有表决权股份总数的0.6821%。
会议。
  二、议案审议表决情况
  本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0080%。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对71,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.3630％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2250％。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0003％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5806％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0075％。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
  表决结果：通过。
金管理的议案》
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
  表决结果：通过。
  本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
  表决结果：通过。
  本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
  表决情况：同意37,616,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4119％；反对74,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5656％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
  表决结果：通过。
  本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
  表决情况：同意37,616,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
  其中，中小股东表决情况：同意1,258,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4044％；反对74,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5731％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
  表决结果：通过。
  表决情况：同意37,616,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
   其中，中小股东表决情况：同意1,258,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的94.4044％；反对74,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的5.5731％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权200股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0225％。
   表决结果：通过。
的议案》
   本议案采取累积投票制，表决结果如下：
   表决情况：获得的选举票数为37,036,220票，占出席会议有表决权股份数的
   其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为678,620票，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的50.9016%。
   表决结果：陈永先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
   表决情况：获得的选举票数为37,035,720票，占出席会议有表决权股份数的
   其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为678,120票，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的50.8641%。
   表决结果：陈兴根先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
   表决情况：获得的选举票数为37,035,716票，占出席会议有表决权股份数的
   其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为678,116票，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的50.8638%。
   表决结果：文再敏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
   表决情况：获得的选举票数为37,035,715票，占出席会议有表决权股份数的
   其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为678,115票，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的50.8637%。
   表决结果：陈叙先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
   表决情况：获得的选举票数为37,035,715票，占出席会议有表决权股份数的
   其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为678,115票，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的50.8637%。
   表决结果：刘煜强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案》
   本议案采取累积投票制，表决结果如下：
   表决情况：获得的选举票数为37,035,715票，占出席会议有表决权股份数的
   其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为678,115票，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的50.8637%。
   表决结果：周正女士当选为公司第五届董事会独立董事。
   表决情况：获得的选举票数为37,035,715票，占出席会议有表决权股份数的
   其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为678,115票，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的50.8637%。
   表决结果：赵尘女士当选为公司第五届董事会独立董事。
   表决情况：获得的选举票数为37,035,715票，占出席会议有表决权股份数的
   其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为678,115票，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的50.8637%。
   表决结果：姚刚先生当选为公司第五届董事会独立董事。
   三、律师出具的法律意见
   北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、唐琪律师见证了本次股东会，并出
具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
   四、备查文件
   特此公告。
                     四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会