证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-121
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十
九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2024 年 11 月 6 日通过邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发
出了会议通知，召开前提条件为 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于向
下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。
（三）本次会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长张学政先生主持，监事会成员、财务总监及董事
会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于确定向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关
规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“闻泰转债”的
转股价格由 96.49 元/股向下修正至 43.60 元/股。修正后的转股价格自 2024 年
具体内容请参阅公司于同日披露的《关于向下修正“闻泰转债”转股价格暨
转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-122）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月九日
