珀莱雅: 珀莱雅化妆品股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

珀莱雅化妆品股份有限公司
      会议资料
珀莱雅化妆品股份有限公司              2023 年年度股东大会会议资料
           珀莱雅化妆品股份有限公司
各位股东及股东代表：
  为维护投资者的合法权益，确保珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公
司”
 ）2023 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
  一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
  二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
  三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代
表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
  四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室
办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、
授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
  五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登
记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为
限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
  六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
  七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
  八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工
作人员统一收票。
  九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提
案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由
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会议主持人宣布。
  十、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席本次股东大会，
并出具法律意见。
  十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊
重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
  对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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一、会议召开时间：
  公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议召开地点：
  杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室
三、会议主持人：董事长侯军呈
四、会议议程：
  （一）主持人宣布会议开始。
  （二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议
的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
  （三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
  （四）与会股东逐项审议以下议案：
 序号                       议案名称
非累积投票议案
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  （五）听取公司2023年度独立董事述职报告。
  （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
  （七）现场投票表决。
  （八）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
  （九）会议主持人宣布表决结果。
  （十）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
  （十一）见证律师宣读法律意见书。
  （十二）主持人宣布会议结束。
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       珀莱雅 2023 年年度股东大会议案一
                         公司 2023 年度董事会工作报告
       各位股东：
       行职责，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会2023年度工作情况汇报如
       下：
            一、董事会关于报告期内经营情况
            （一）主要经营数据
       其中：主营业务收入 88.90 亿元，同比增长 39.74%
       其他业务收入 0.15 亿元
       主营业务收入：
            （1）按渠道拆分
            金额         2023 比上年       2022 比上年       2021 比上年       2023       2022       2021
 分渠道
            (亿元)       同期增减(%)        同期增减(%)        同期增减(%)       占比(%)      占比(%)      占比(%)
     直营      67.48          50.70          59.79          76.16      75.91      70.40      60.66
线上   分销      15.26          16.49          16.79           8.56      17.16      20.58      24.27
     小计      82.74          42.96          47.50          49.54      93.07      90.98      84.93
     日化       4.94          11.59         -11.96         -40.52       5.56       6.96      10.88
线下   其他       1.22          -6.98         -32.32         -30.50       1.37       2.06       4.19
     小计       6.16           7.35         -17.62         -38.03       6.93       9.02      15.07
合计           88.90          39.74          37.69          23.28     100.00     100.00     100.00
       注：各渠道收入占比，为占主营业务总收入的比例。
       （2）按品牌拆分
              金额        2023 比上年       2022 比上年       2021 比上年       2023      2022       2021
     分品牌
             (亿元)       同期增减(%)        同期增减(%)        同期增减(%)      占比(%)      占比(%)      占比(%)
自有    珀莱雅      71.77          36.36          37.46         28.25      80.73      82.74     82.87
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品牌    彩棠           10.01        75.06              132.04        103.48           11.26         8.99       5.33
      OR            2.15        71.17              509.93                  -       2.42         1.98               -
      悦芙媞           3.03        61.82              188.27                  -       3.41         2.94               -
      其他品牌          1.94        18.86              -60.11         -5.96            2.18         2.57       8.85
      小计           88.90        40.86               40.74         26.63          100.00        99.22      97.05
代理    跨境代理
品牌    品牌
合计                 88.90        39.74               37.69         23.28          100.00       100.00     100.00
             注：各品牌收入占比，为占主营业务总收入的比例；2021年及以前年度，OR、
           悦芙媞并入其他品牌，2022年起OR、悦芙媞单独列示。
           （3）按品类拆分
              金额        2023 比上年        2022 比上年            2021 比上年            2023       2022         2021
     类别
             (亿元)       同期增减(%)         同期增减(%)            同期增减(%)             占比(%)      占比(%)        占比(%)
 护肤类
（含洁肤）
美容彩妆类         11.16          48.28               21.70           32.97           12.55        11.82      13.38
 洗护类             2.15        71.17              509.93                 -          2.42         1.98            -
 其他类             0.00              -        -100.00             -41.05            0.00         0.00       0.52
     合计       88.90          39.74               37.69           23.28          100.00     100.00       100.00
             注：2021年及以前年度，洗护类并入护肤类（含洁肤），2022年起洗护类单独
           列示。
           归属于上市公司股东的净利润 11.94 亿元，同比增长 46.06%
           归属于上市公司股东的扣非净利润 11.74 亿元，同比增长 48.91%
                   指标                  2023 年      2022 年      2021 年                    说明
                                                                               主要系：
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                                              主要系线上直营占比增
                                              加。
                                              主要系形象宣传推广费增
                                              加。
其中：形象宣传推广费费率    39.69%     37.90%    36.12%
                                              母公司 2023 年度研发费用
                                              主要系北京京东世纪贸易
                                              有限公司销售额增加。
   （二）主要经营情况
   珀莱雅：
   报告期内，持续夯实“大单品策略”，针对“双抗系列”和“红宝石系列”的
核心大单品进行全方位升级，搭建独家成分壁垒，优化提升产品功效和使用体验，
并加强可持续属性；2023年下半年发布中国美妆首款备案通过的专利环肽新原料，
并将其应用于“红宝石面霜3.0”中，进一步巩固了品牌在胜肽领域的专业性和科
技力，引领行业自研成分的全新探索。
   同时，上线首个品牌高端产品线“能量系列”，聚焦熟龄肌抗老的新解决方案，
利用前沿的肌肤能量提升技术，独家能量焕活科技Cellergy，帮助熟龄肌肤更高
效的温和抗皱修护。
排名第1，面膜品类排名第2，眼霜品类排名第5。
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  彩棠：
  报告期内，持续夯实面部彩妆品类大单品矩阵，核心单品均稳居各类目TOP排
名，其中“三色修容盘”在天猫高光类目排名第1；“双色高光盘”在天猫高光类
目排名第2；
     “大师妆前乳”在天猫隔离/妆前类目排名第2；
                          “三色遮瑕盘”在天猫
遮瑕类目排名第1。
  上半年新开拓色彩品类，3月份全新发布“争青系列”，推出“三色腮红盘”、
“综合眉部盘”及“哑雾口红”3款新品，其中“三色腮红盘”在天猫腮红类目排
名第1。同时新推“原生肌气垫”，升级“蜜粉饼（油皮）”。
  下半年重点发力底妆赛道，新推“蜜粉饼（干皮）”，打造定妆类大单品，为
         “小圆管粉底液”保持高增速，天猫、抖音双平台排名上升明显。
  Off&Relax（OR）：
  报告期内，持续提升核心爆品“OR清爽蓬松洗发水”和“OR轻盈发膜”的市
场渗透率和单品声量。同时，建立和深化品牌“亚洲头皮健康专家”心智，推出
进阶控油系列和防脱系列，控油系列核心单品“OR净养控油头皮凝露”推广期间
在天猫头皮预洗类目排名第1、小红书头皮预洗类目渗透率第1；
                            “OR防脱育发精华”
在双11天猫防脱类目榜单排名第9，双11期间获天猫进口头皮精华好评榜单第1和
预售榜第1。
  悦芙媞：
  报告期内，持续完善消费者对悦芙媞品牌“油皮护肤专家”的认知，上半年
升级重点单品“洁颜蜜2.0”、
              “多酸泥膜2.0”，继续夯实清洁线产品力；下半年围
绕油皮面部氧化暗沉问题，上新“聚光面膜”及“聚光精华”。不断基于油皮用户
肌肤痛点问题需求，从基础单品到功效品拓展，完善油皮护理流程。
  珀莱雅：
  报告期内，珀莱雅品牌围绕“年轻感”与“科技力”两大品牌关键词，秉承
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“发现精神”，看到具体的人，看到具体肌肤问题的多面成因，开展品牌营销事件
如下：
  （1）1月“谢谢参与”，以用户故事微电影及线下用户故事展的形式，把最重
要的一声“谢谢”传达给用户，谢谢TA们，陪我们走过了2022。
  （2）3月妇女节“性别不是边界线，偏见才是”，制作性别平等教育绘本，拍
摄由真实故事改编的主题短片，并携手律师事务所推出“珀莱雅公益·劳动者法
律咨询服务”。通过切实的努力，让“性别平等”的理念不止在妇女节当天被人提
及和讨论，真正做到“从这一天到每一天”。
  （3）5月母亲节，关注妈妈们，关注家庭责任中那些看得见的体力劳动和看
不见的精神劳动，提出“有些好，妈妈做得到，但世上不该只有妈妈好”。通过主
题短片《世上不止妈妈好》，呼吁每个家庭成员不仅应该看到“妈妈的好”，也可
以共同承担起家庭责任。
  （4）6月“科学配方，肌肤的科学之选”，在全国6个城市开设7家早C晚A酒咖
快闪，把品牌的“科学配方”理念传递给消费者，并通过线下酒咖和消费者互动，
让消费者可以从中深度体验产品及科技理念。
  （5）8月“科学配方 肌肤的科学之选”光影科技展，运用数字科技交互技术、
动态体验装置，诠释“科学配方”科学护肤理念。
  （6）9月“萤火计划”持续呼吁反对校园霸凌，推出公益片《校园霸凌后遗
症》，校园霸凌“物证”系列海报与公益绘本《校园霸凌后遗症疗愈指南-不是你
的错》，并联合北京新阳光慈善基金会搭建“萤火计划”反校园霸凌公益热线。
  （7）10月上旬至下旬，“回声计划”提出态度表达“情绪面前我们不是一个
人”。通过拍摄治愈主题片，联合多抓鱼及9家出版机构共创情绪疗愈书单和图书
盲盒，与腾讯音乐于全国6大城市30所高校举办校园公益音乐会，多方面为用户提
供和情绪相处的方式。
  （8）11月下旬，“品牌二十周年项目”通过一支微电影，记录国家级非物质
文化遗产代表性项目“打铁花”代表性传承人杨建军三十年再现“打铁花”的真
实经历，展现品牌二十年来深耕科研领域的精神内核；并寻找到6个真实人物故事
多面解读“笨小孩”精神，向各行各业坚韧、踏实的“笨小孩们”致敬。希望能
以“笨小孩”的故事为火种，点燃更多人心中的星河。
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  彩棠:
  报告期内，彩棠持续以“中国妆，原生美”的品牌理念开展营销活动。以新
品上市为核心，配合电商营销节点，通过营销活动不断丰富彩棠的中式美学内核，
开展营销事件如下：
  （1）3月“争青”系列产品上市，系列概念广告片同步释出；线上，唐毅老
师开展大师课堂，与美妆博主一同打造“春日争青妆”，引发仿妆热潮；线下，3
月2日举办新品发布会，明星高叶、马思纯亮相，友好互动引发全网热议。活动全
周期曝光破5亿，发布会冲上新浪、抖音、快手等平台热榜，带动品牌整体声量及
话题讨论度。
  （2）5月上线“不止爱而已”主题活动，拍摄短片表达爱人爱己爱生活的品
牌观点；同步推出彩棠520礼盒，通过情侣生活类、女性成长类KOL让品牌情感输
出与节日礼遇。
  （3）8月以七夕节日为引，借势淄博大热文化现象，合作山东淄博陶瓷琉璃
博物馆。以“琉光万顷 ，爱意唯一”为主题传承千年非遗工艺承载的中式浪漫爱
情，延展彩棠中式美学厚度。同时推出七夕限定腮红及口红，内含琉璃对杯，强
化“中国文化”“匠心工艺”的品牌印象。
  （4）9月上市争青“醒色”腮红。线下以“醒自山野 归于原生”为主题在上
海·TX淮海首次落地品牌线下快闪店，将山野之色搬进都市，沉浸式体验“原生
感”专业妆容。线上合作专业心理媒体KnowYourself共同推出《色彩情绪白皮书》
建立色彩与情绪的链接。以此为灵感，汲取秋日山野之色，唐毅老师发布秋季限
定“醒色山野妆”，打爆社交网络。
  珀莱雅：
  线上：
  （1）天猫旗舰店
  报告期内，继续深化大单品矩阵战略，优化货品结构，提升核心品类以及核
心大单品排名；全面布局各价格段产品，并加强礼遇心智，进一步提高品牌客单
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价以及市场渗透率；加强精细化运营，优化投放结构，降本增效，加强站内外人
群的深度联动；依托用户运营体系，提高用户多频次购买，实现复购增长。
双11活动期间，珀莱雅天猫旗舰店成交金额获天猫美妆排名第1，逆势上涨。
  （2）抖音
  报告期内，强化抖音全域运营，自播完成账号的转型、提效，以产品线区分
账号，实现人群细分；达播敏锐洞察市场，拓展更多达人合作，同时挖掘潜力新
达人，根据达人属性&粉丝特点，定制化匹配商品和机制，最大化提升爆发系数和
UV价值；商卡借势平台重点发力，协同自播拿更多流量，进一步提升销售占比；
精细人群运营，优化投放结构，提升效率。
动期间，珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第1。
  （3）京东
  报告期内，继续强化大单品核心战略，提升核心单品品类排名，长线优化品
牌市场布局，扩大品牌行业市占率；加强人群精细化运营，布局针对性推广策略、
探索站内外人群互通，降本增效，高效拉新；完善且持续优化渠道产品结构，协
助用户价值升级；把握行业及渠道品牌风向，快速反应引导爆发。
动期间，珀莱雅品牌成交金额获京东美妆排名第4，国货排名第1。
  线下：
  （1）百货渠道：2023年，百货的主要目标是优化门店结构，汰换低产低潜力
的店铺，并推动头部系统转为直营模式。与此同时，持续加强内部管理，进一步
完善对专柜顾问的培训体系，提高零售管理技巧，以提升专柜平均销售额。
  （2）日化渠道：在市场布局上，利用珀莱雅品牌势能，稳固渠道存量，提升
大客户合作密度。同时积极寻求市场增量，拓展新型商城集合店合作。在2023年
上、下半年分别主推高端抗老蕴能系列及中端抗老弹润系列，助力零售门店实现
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客单价的增长及用户拓新。
  （1）机制建设层面：基于战略规划，构建完善的前中后台配合模式，深化数
字化技术的应用，建设灵活、高效的组织运转机制。深化“高投入、高绩效、高
回报”的“三高”价值回报理念，围绕业务战略，建立多元、有效的业务激励体
系。
  （2）人才发展层面：坚持国际化、年轻化的人才策略，引进与培育研发人才、
设计人才、品牌人才，打造活力、自驱、有创造力的年轻化团队。双通道晋升管
理机制为专业型人才、管理型人才提供完善的成长通路，提升组织活力及人才储
备厚度。
  报告期内，公司杭州龙坞研发中心和上海研发中心已正式投入使用。公司持
续完善从原料端到成品端所有关键环节的研发布局，包含基础研究、配方开发、
理化分析、原料及产品功效评估等。持续专注皮肤肌理研究、活性物设计及功效
验证，以及护肤、彩妆、洗护新品的研究和开发。
  （1）专利：报告期内，新申请国家发明专利14项、实用新型专利6项、外观
设计专利27项，合计新申请专利47项；新获得15项国家授权发明专利、9项实用新
型专利、17项外观设计专利，合计新获得41项专利。截至报告期末，公司拥有国
家授权发明专利122项、实用新型专利22项、外观设计专利112项，合计拥有专利
  （2）标准发布：报告期内，公司作为起草人，发布12项团体标准、3项国家
标准和1项轻工行业标准。截至报告期末，公司累计主导或参与制定国家标准17项，
轻工行业标准4项，团体标准26项。
  （3）奖项与成果：报告期内，获得浙江省药品监督管理局颁发的“2020-2022
年浙江省化妆品安全科普宣传周活动优胜参与奖”、中国轻工业化妆品行业十强
企业年度评奖总排名第1、浙江省化妆品标准化技术委员会秘书处2023年度化妆
品标准化工作先进单位等奖项。关于红宝石核心技术研究成果的论文发表在英国
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皮肤学会的《Skin Health and Disease》
                             （皮肤健康与疾病）期刊，
                                        《结晶型氨基
酸洁面膏的制备及性能研究》论文发表在《日用化学品科学》期刊，
                             《通过珠磨氧
化锌及二氧化钛工艺提升防晒力》论文发表在《Frontiers in Materials》期刊；
在IFSCC2023国际化妆品科学大会上，公司也持续携多项科研成果亮相。
  （4）战略合作：报告期内，深化现有战略合作方，与浙江大学、杭州电子科
技大学、北京工商大学、江南大学进一步加深在材料、功能活性物、皮肤肌理等
方面的合作。
  （1）报告期内，积极响应国家“双碳”战略，实现绿色、低碳、可持续发展，
打造以资源节约、环境友好为导向的绿色供应链体系，推动上下游企业共同提升
资源利用效率，减少碳排放量，积极创建绿色供应链管理企业。
  （2）报告期内，持续升级供应链信息化平台的数据互联互通，实现物料采买
透明、生产过程透明、产品检验透明、设备运行透明、物流交付透明的全供应链
链路透明，共创化妆品行业真正意义上的现代化、智能化的透明工厂；同时，通
过三大智能引擎（采购平台智能化、生产调度智能化、物流运营智能化），提升供
应链业务板块之间的数据传递效率与业务协同效率，为品牌大促持续赋能。
  （3）报告期内，湖州生产基地新增多条全自动生产线，新增多台乳化设备，
为未来产能提升提供保障；新增仓库内消防水炮和喷淋系统，保障建筑和财产安
全；持续强化安全培训教育与应急演练，连续3年开展“百万员工安全大培训”，
让每一位员工人人都具有安全意识、理念、能力，提升全员安全管理水平和责任；
开展企业内部安全合规性摸排诊断，并进行风险分级，通过风险分级管控形成风
险清单，并建立空间四色图，避免安全隐患；根据诊断制定并落实改进计划，明
确企业重点风险，加强本质安全提升。
  （4）报告期内，公司获得国家工业和信息化办公厅“2023年国家级绿色供应
链管理企业”荣誉、湖州工厂获得浙江省经信厅“2023年浙江省级绿色低碳工厂”
荣誉。
  二、2023年度董事会工作开展情况
珀莱雅化妆品股份有限公司                   2023 年年度股东大会会议资料
  （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
  报告期内，公司共计召开了八次董事会会议，具体情况如下：
于不提前赎回“珀莱转债”的议案》。
《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司
                《公司 2022 年年度报告及其摘要》、
                                   《公司 2023 年
第一季度报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会 2022
年度履职情况报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《关于募集资金 2022
年度存放与使用情况的专项报告》、
               《公司 2022 年度可持续发展暨环境、社会及公
司治理（ESG）报告》、
           《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、
                                       《关
于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于确认
               《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、
                                        《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行委
托理财的议案》、
       《关于 2023 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》、
                                    《关于
公司及子公司向银行申请授信额度的议案》、《关于 2022 年度计提资产减值准备
的议案》、《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》、《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于变更公司经营
范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》、《关于召开 2022 年年度股
东大会的议案》。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》、
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于“珀莱转债”转股价格
调整的议案》。
《公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用
情况的专项报告》、
        《公司 2023 年半年度利润分配方案》、
                            《关于“珀莱转债”转股
价格调整的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》、
     《关于修订<内部审计管理制度>的议案》、
                        《关于修订<对外投资经营决
珀莱雅化妆品股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
策管理制度>的议案》、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》、《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
了《公司 2023 年第三季度报告》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价
格的议案》、《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》、《关于修订<公司章程>及
办理工商变更登记的议案》、《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》、
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、
                         《关于修订<董事会议事规
则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策
制度>的议案》、《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》、《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》、
          《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》、
                                 《关于修
订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细
则>的议案》、
      《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、
                           《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份方案的议案》、
              《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
  （二）报告期内董事会召集股东大会召开情况
  报告期内，公司董事会共召集召开了四次股东大会，具体情况如下：
年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年年度报告
及其摘要》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配及资本公积
金转增股本方案》、《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度会计师事务所的
议案》、《关于确认2022年度董事薪酬的议案》、《关于确认2022年度监事薪酬的议
案》、《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》、《公司关于变更公
司经营范围暨修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
珀莱雅化妆品股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
司2023年半年度利润分配方案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及办
理工商变更登记的议案》、《关于修订<对外投资经营决策管理制度>的议案》、《关
于制定<委托理财管理制度>的议案》。
于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的
议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》、
    《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》、
                         《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
  （三）报告期内董事会专门委员会履职情况
  报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开了六次会议，具体情况如下：
  （1）2023年4月19日，公司召开了第三届审计委员会第七次会议，审议通过
了《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2023年第一季度报告》、《公司2022年
度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》、《公司2022
年度内部控制评价报告》、《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》、
《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于支付2022年度审计
费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》、《关于2022年度计提资产减值准备的
议案》、《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》、《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》、《公司2022年度内部审计工作报告》。
  （2）2023年6月20日，公司召开了第三届审计委员会第八次会议，审议通过
了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》、
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于“珀莱转债”转股价格
调整的议案》。
  （3）2023年8月28日，公司召开了第三届审计委员会第九次会议，审议通过
了《公司2023年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金2023年半年度存放与使用
珀莱雅化妆品股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
情况的专项报告》、《公司2023年半年度利润分配方案》、《关于“珀莱转债”转股
价格调整的议案》、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
  （4）2023年9月14日，公司召开了第三届审计委员会第十次会议，审议通过
了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
  （5）2023年10月23日，公司召开了第三届审计委员会第十一次会议，审议通
过了《公司2023年第三季度报告》、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价
格的议案》、《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》、《关于2023年前三季度计
提资产减值准备的议案》。
  （6）2023年12月13日，公司召开了第三届审计委员会第十二次会议，审议通
过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、
                         《关于制定<会计师事务所
选聘制度>的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
  报告期内，公司第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了二次会议，具体情
况如下：
  （1）2023年4月19日，公司召开了第三届薪酬与考核委员会第四次会议，审
议通过《关于确认2022年度董事薪酬的议案》、《关于确认2022年度高级管理人员
薪酬的议案》。
  （2）2023年9月8日，公司召开了第三届薪酬与考核委员会第五次会议，审议
通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。
  报告期内，公司第三届董事会战略委员会共召开了一次会议，具体情况如下：
于公司 2023 年战略经营计划的议案》。
  （四）报告期内维护投资者权益情况
  公司严格按照《信息披露管理制度》，《内幕信息知情人登记管理制度》等制
度要求，做好信息披露文件的编写和审核工作，认真履行信息披露义务，保证信
息披露的真实、准确、完整。
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报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告；披露临时公告92份。公司坚持
对每一份公告都精益求精，严格核查，与监管老师保持顺畅交流，并积极向优秀
的上市公司学习。密切关注同行业其他上市公司和其他行业优秀上市公司的信息
披露的情况，注重取长补短，及时完善公司信息披露工作。
  公司注重投资者关系管理，建立了多渠道的沟通平台。
  报告期内，公司共召开6次投资者交流会。公司日常通过投资者交流会、上海
证券交易所的E互动平台（回答19个投资者提问）、公司网站投资者关系栏目、投
资者咨询电话、投资者邮箱、投资者来访调研接待等多种方式，与投资者保持良
好的沟通，在不违背信息披露法规要求的前提下耐心回答投资者关心的问题，及
时准确的将公司状况传递给投资者。
  三、董事会关于未来发展的讨论与分析
 （一）公司发展战略
  坚持长期主义，立足“6*N”战略，加固企业核心能力，丰富品牌矩阵。
  “6”指新消费、新营销、新组织、新机制、新科技、新智造，
                             “N”指打造 N
个品牌
  （1）新消费：指满足更多消费者需求，并做好消费者价值创新服务。满足消
费者多元的消费渠道选择，布局新兴渠道，如抖音平台的发展。适应出海大环境，
接受新挑战；
  （2）新营销：指营销数字化、全渠道精细化运营及精准超前的消费者洞察能
力，注重营销整体链路效率提升。关注新领域内存在的营销未来可能性，提前做
好布局准备；
  （3）新组织：指组织扁平化、平台化、自驱协同的高效组织，兼顾支撑成熟
品牌的高效运转，和赋能孵化品牌快速成长；
  （4）新机制：指建立灵活、业务导向的多元化激励机制，提升战略执行力（以
灵活的项目机制，推动业务沟通效率提高，各个部门与业务单元间融合式协同发
展）；
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  （5）新科技：指注重基础科学研究，布局自主新原料开发、国外创新原料储
备，联合研发创新技术，并开发更多的不同领域的研发合作伙伴资源，搭建内外
部协同的合作平台，积极探索全球范围内的研发资源，形成全球化研发布局，为
针对性提升产品力提供科技保障，打造持续的且难以复制的研发科技竞争力；同
时，为了提升业务与组织中运营精细化与管理效率，进一步完善智能运营管理系
统，进行有针对性地数智化与信息化改造，实现过程透明化与决策精准度提升。
通过数字化管理体系整体规划与进一步升级，探索新技术发展（如人工智能）在
消费端的应用可能性，适配大体量高速发展的业务需求；
  （6）新智造：指打造服务大单品矩阵的敏捷柔性供应链，应用数字化管理体
系，提高生产品质，加强供应链监管，保障产品品质。积极承担社会责任，打造
绿色生产基地，引入绿色原料和运营模式，为可持续发展做出努力。
  ——“6*N”核心内涵是指基于以上六项能力打造，赋能、孵化出满足“不同”
消费者“不同”需求的“不同”品牌。
  （二）经营计划
  一、多品类、多品牌矩阵建设
  珀莱雅：
  （1）品牌：持续品牌升级，通过新形象、新产品和新科技力，持续塑造品牌
力，通过更强的产品力，进一步夯实“肌肤的科学之选”的品牌心智。同时，加
大服务体系和物流体系的优化，针对消费者触点的全维度进行精细化运营。将品
牌对于产品的坚持、科学配方的理念，与消费者在多维度建立更深入的沟通，让
珀莱雅成为中国女性护肤的首选品牌之一。
  （2）产品：继续围绕中国女性的肌肤痛点，进行更深入的成因研究，开拓更
丰富的产品线，满足更多消费者需求；加强成熟品线的配方储备，对各类产品的
配方和功效进行迭代升级，给消费者提供更好的解决方案；同时搭建和完善不同
功效的护肤产品矩阵，不断沉淀产品口碑，提升用户粘性和品牌美誉度。
  （3）营销：继续围绕“年轻感”与“科技力”两大品牌关键词，秉承“发现
精神”，看到具体的人，看到具体肌肤问题的多面成因。同时，除了在品牌聚焦的
珀莱雅化妆品股份有限公司                   2023 年年度股东大会会议资料
性别平等、家庭责任、亲密关系、年轻人成长、心理健康等社会重要议题开展营
销项目外，品牌延续“不止这一天”的主张，旨在将品牌长期主义内容的影响，
不仅局限于营销事件开展的当下：1）基于品牌全年的核心品牌营销主张，珀莱雅
品牌已建设自己的公益线上平台，以此承载品牌核心项目之下的长线公益行动内
容，并于 2023 年 3 月初次上线，2023 年 9 月新增“萤火计划”反校园霸凌公益；
景化的剧情演绎，持续传递品牌态度。
  （4）渠道：
优化货品结构，拉升成熟大单品渗透，打造机会新品类，深入布局，抢占品类市
场；引流上，深耕触点流量，抢夺内容红利，加强平台资源 IP 合作，提升内容数
量与质量，持续拉升店铺精准流量；重视礼遇品牌心智打造，匹配重点货品，丰
富礼遇形式，站内外联动营销，扩展品牌核心人群；会员上，持续以派样为抓手，
传统渠道稳规模，拓展渠道拓增量；进一步以积分撬动用户心智，以积分货品策
略拉升老客复购频率；直播部分，将头部、二梯队、店铺自播有机结合，打造新
品、专属货品、品牌福利等多重货品梯队，促进直播爆发。
打通；达播拓展深度合作，细化人群进行人（达人）货匹配；商卡进行精细化运
营，搜索、活动、付费同步捕捉流量，促进转化，进一步提升销售占比；投放提
升内容素材质&量，加大内容素材投放占比，提升投放效率。
内外生意模式；优化大单品策略打法，深度组合渗透，尝试场景销售；深入参与
平台合作，持续优化投放效率，提升大促活动节点销售。
行业的合作机会，以拓宽销售网络；优化产品组合，提升终端动销效率，满足不
同年龄段消费者需求；在客户端，辅助他们利用线上工具完成销售，加强管理终
端形象建设。百货渠道：聚焦有影响力的商圈、大型百货集团，计划在全国多家
购物中心开设线下店铺，提升形象设计，为消费者带来全新的购物体验。此外，
珀莱雅化妆品股份有限公司                    2023 年年度股东大会会议资料
持续升级优化线下快闪店，延续品牌“科学配方”主题，加强线下派样，吸引更
多的消费者参与。
  悦芙媞：
  （1）品牌：持续品牌升级，重点提升产品科学力，打造适合油皮、功效可感
知且兼具性价比的产品。尝试小而美的品牌营销，通过产品 IP 合作、品牌与消费
者触点优化，让用户感知到品牌的核心用户关键词“陪伴”。
  （2）产品：1）持续关注“油皮肤质健康状态”，打造健康油皮更全面、更具
针对性的解决方案。致力于可视化地打造细腻油皮肌肤状态，深度守护油皮肌肤
健康；2）精简产品线，为油敏&油痘 2 大肤质护肤场景中的问题提供解决方法。
  （3）营销：持续和年轻人喜欢的 IP 合作联名、跨界等项目，和年轻群体零
距离对话。与当下 z 时代中最火女明星 loopy 联名合作，定制限定款产品包装，
通过年轻人中最 in 的明星实现品牌的快速破圈。
  （4）渠道：以抖音为核心增长渠道，同时加强天猫等其他线上渠道的精细化
运营。
  （1）品牌：持续以“中国妆 原生美”作为品牌表达，尝试多种破圈合作，
不断提升品牌认知度。1）官宣演员陈都灵为品牌大使，吸引不同圈层品牌粉丝。
  （2）产品：持续夯实大单品策略，维持现有面部彩妆行业 TOP 地位，重点入
局大底妆类目，重点突破粉底、气垫、粉饼 3 大品类，完善底妆布局。
  （3）营销：打透“专为中国面孔定制的专业化妆师品牌”心智，建立彩棠专
业的品牌印象并进行心智渗透。1)用“专业妆容技法、专业产品特点”与消费者
深入沟通，同时提供专业妆容解决方案；2)依托专业服务团队、专业大师教程，
将彩棠为用户建立的专业定制服务体系推向前端；3)在品牌里程碑节点，将彩棠
拥有的相关“专业背书”和“专业实力”进行集中爆发和输出营销。
  （4）渠道：以天猫、抖音、京东为核心渠道，树立品牌形象，争取 top 排名。
  （1）品牌：继续坚持打造“亚洲头皮健康护理生活方式倡导者”的长远目标，
珀莱雅化妆品股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
建立和深化“亚洲头皮健康养护专家”心智。
  （2）产品：1）以“亚洲头皮健康专家”定位为核心，实现“以养代治，先
减后加，由内及外”的产品开发思路，大单品持续升级，同步完善补充产品的专
业系列，实现头皮健康的功效覆盖。2）同步增强产品端落地中国消费者的功效和
临床论证，和第三方检测机构完善产品的功效论证，和中日友好医院毛发专病医
联体合作实现临床的论证。
  （3）营销：大单品持续渗透强势破圈策略，打造核心大单品“OR 清爽蓬松
洗发水”，完善洗发水品类布局，提升修护、防脱、滋养系列市场渗透率；2）心
智单品“防脱系列”持续抢占市场份额，打出专业感和强背书心智；3）完善品类
布局，打造第二梯队“护发系列”
              （发膜和护发精油）爆品；持续提升控油系列（OR
净养控油头皮凝露）市场渗透率。
  （4）渠道：以重点渠道天猫、京东、抖音为突破口，进一步提升品牌排名，
扩大品牌声量和市场地位。
  二、研发建设
  （1）基础研究：继续推进新技术和新原料开发管线规划及应用，持续启用计
算生物学、基因组学、蛋白组学等跨行业先进技术赋能。
  （2）应用研究：持续以市场需求为导向，研发功效明显、肤感好、成本优的
各层次护肤、美妆产品；完善各大单品未来迭代的技术布局。
  （3）临床研究：持续进行产品的临床研究和验证，同时探索验证原料和产品
功效的新方法。结合先进仪器和统计学，应用并开发新的功效测试方法。
  （4）外部合作：稳定现有合作，拓宽、加深与高校及研究机构的深度合作，
借力其先进设备和前沿技术，赋能增值各项研究开发工作。
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                            珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
珀莱雅化妆品股份有限公司                    2023 年年度股东大会会议资料
珀莱雅 2023 年年度股东大会议案二
           公司 2023 年度监事会工作报告
各位股东：
《中华人民共和国公司法》
           （以下简称“《公司法》”）
                       《中华人民共和国证券法》
                                  《珀
莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范
性文件，以及《公司监事会议事规则》的规定，从维护公司和全体股东利益的角
度出发，认真履行了职责。公司全体监事出席了报告期内召开的所有股东大会和
董事会，对股东大会和董事会的召集召开程序及所作决议进行了监督，切实维护
了公司和全体股东的合法权益。
  监事会对报告期内的监督事项无异议。
  一、报告期内监事会工作情况：
  报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体内容如下：
《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司
             《公司 2022 年度财务决算报告》、
                               《公司 2022 年度内部控
制评价报告》
     、《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》、《2022 年
度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于支付 2022 年度审计费用及续聘
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行委托
理财的议案》、《关于 2023 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》、《关于
                   《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》、
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量的议案》、
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关于“珀莱转债”转股价格
调整的议案》
     。
珀莱雅化妆品股份有限公司                    2023 年年度股东大会会议资料
《公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用
情况的专项报告》
       、《公司 2023 年半年度利润分配方案》、
                            《关于“珀莱转债”转股
价格调整的议案》
       。
《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
                                      。
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》。
了《公司 2023 年第三季度报告》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价
格的议案》
    、《关于“珀莱转债”转股价格调整的议案》、
                        《关于 2023 年前三季度计
提资产减值准备的议案》。
  二、监事会认为：公司在 2023 年度依法规范运作，公司董事、总经理及其他
高级管理人员在执行公司职务时，遵守《公司法》等国家各项法律、法规和《公
司章程》的规定，依法组织公司的生产经营，维护股东的利益和公司的合法权益。
报告期内，监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法
规、
 《公司章程》及损害公司利益的行为。公司的所有关联交易都是关联方在平等
互利的基础上正常进行的商业行为，没有损害公司及全体股东的利益。
  三、报告期内，监事会成员列席了董事会的会议，直接或间接地了解公司对
经济工作的决策过程和决议的实施效果，并在董事会上就公司的生产经营等提出
建议和意见。
身建设，积累有效监督的经验，紧紧围绕公司资产运作、股东权益保护等，探索
有效监督的途径，并加强对公司重大决策程序和股东大会决议执行情况的监督，
不断提高工作质量和效果，切实履行监督职能。
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                              珀莱雅化妆品股份有限公司监事会
珀莱雅化妆品股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
珀莱雅 2023 年年度股东大会议案三
           公司 2023 年年度报告及其摘要
各位股东：
  公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制了《2023 年年
度报告》和《2023 年年度报告摘要》，已经公司第三届董事会第十八次会议、第
三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年
度报告摘要》
     。
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                                珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
  珀莱雅化妆品股份有限公司                           2023 年年度股东大会会议资料
  珀莱雅 2023 年年度股东大会议案四
                 公司 2023 年度财务决算报告
  各位股东：
       以下为2023年度财务决算报告，请予以审议。
       一、会计报表审计情况：
       本公司 2023 年度的会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国
  注册会计师尹志彬、吴少芳审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
       二、合并报表主要财务指标
                                            单位：元         币种：人民币
        科   目          2023年              2022年           变动比例（%）
营业收入               8,904,573,501.39   6,385,451,424.00            39.45
营业成本               2,677,445,706.61   1,934,850,203.65            38.38
税金及附加                 90,655,757.20      56,394,508.94            60.75
销售费用               3,972,201,152.49   2,785,837,352.95            42.59
管理费用                 455,441,770.70     327,296,749.37            39.15
研发费用                 173,570,127.49     128,009,104.49            35.59
财务费用                 -59,079,577.33     -40,996,523.01        不适用
投资收益                 -17,392,371.65      -5,658,023.28        不适用
信用减值损失               -10,397,224.17      -5,057,425.43        不适用
资产减值损失              -108,095,314.38    -164,884,555.28        不适用
归属于上市公司股东的净利润      1,193,868,141.81     817,400,223.93            46.06
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
        科   目          2023年              2022年           变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额      1,468,793,814.58   1,111,136,117.23            32.19
投资活动产生的现金流量净额       -475,831,195.84    -298,215,550.57        不适用
筹资活动产生的现金流量净额       -460,280,193.92     -65,251,320.73        不适用
        科   目          2023年              2022年           变动比例（%）
     珀莱雅化妆品股份有限公司                         2023 年年度股东大会会议资料
应收账款                  344,570,196.54     102,157,898.41        237.29
应收款项融资                  7,378,700.06               0.00        不适用
预付款项                  202,870,195.58      91,483,523.15        121.76
其他流动资产                 99,765,073.07      49,735,996.57        100.59
固定资产                  827,350,985.29     570,376,309.67         45.05
在建工程                   52,038,642.94     207,378,935.86        -74.91
使用权资产                  14,104,821.34       6,410,634.25        120.02
长期待摊费用                 67,184,328.83      19,142,604.46        250.97
递延所得税资产               108,494,364.60      48,305,338.82        124.60
其他非流动资产                16,974,946.99       5,554,726.06        205.59
应付票据                   36,959,074.14      69,626,352.12        -46.92
应付账款                1,018,522,358.60     475,427,484.23        114.23
合同负债                  301,014,873.58     174,602,833.91         72.40
应付职工薪酬                166,444,494.43     124,938,749.36         33.22
应交税费                  222,765,869.94     152,918,871.45         45.68
一年内到期的非流动负债             3,970,060.11       2,549,452.14         55.72
其他流动负债                 15,022,173.42      10,820,499.59         38.83
租赁负债                    9,970,306.87       3,718,119.41        168.15
预计负债                   33,063,299.45      59,282,928.68        -44.23
递延所得税负债                                   19,019,431.67       -100.00
股本                    396,757,184.00     283,519,469.00         39.94
其他综合收益                -53,847,100.91      -1,918,603.07        不适用
盈余公积                  198,411,582.50     141,759,734.50         39.96
未分配利润               3,040,145,490.59   2,300,384,763.19         32.16
少数股东权益                 50,765,849.41      12,734,670.33        298.64
        科   目           2023年              2022年          变动比例（%）
基本每股收益（元/股）                     3.01               2.07         45.41
稀释每股收益（元/股）                     2.97               2.05         44.88
扣除非经常性损益后的基本每                   2.96               2.00         48.00
   珀莱雅化妆品股份有限公司                   2023 年年度股东大会会议资料
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）            29.94          25.95   增加3.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
     三、财务报告说明：
     主要经济指标完成情况：
     （一）利润表具体指标完成情况
     本年度公司实现了营收89.05亿元，同比增长39.45%，其中主营业务收入
   增长46.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.74亿元，同
   比增长48.91%。
   本年度公司线上渠道实现营收82.74亿元，同比增长42.96%，线上营收占比提升（由
   上年同期占比90.98%提升至2023年的93.07%）。同时严控成本、合理化费用，实现
   营收、利润稳步增长。
     本年度销售费用39.72亿元，较上年增加11.86亿元，增幅42.59%，主要系公
   司加大形象宣传和品牌推广，增加投入所致。本年度销售费用率为44.61%（上年
   同期为43.63%）。
     本年度管理费用4.55亿元，较上年增加1.28亿元，增幅为39.15%，两年度管
   理费用率基本持平。
     本年度研发费用1.74亿元，较上年增加0.46亿元，增幅为35.59%。本年度研
   发费用率为1.95%（上年同期为2.00%）。母公司2023年度研发费用率为4.13%（上
   年同期为4.31%）。
     本年度公司通过调整渠道结构、品类结构、产品结构，营业收入增长，且毛
   利同比增加17.77亿元，增长39.92%。归属于上市公司股东的净利润为11.94亿元，
珀莱雅化妆品股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
同比增长46.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.74亿元，
同比增长48.91%。
  （二）现金流量表项目具体情况
元，同比上升32.19%。主要系：
  （1）增加现金因素：营业收入同比增加，销售商品收到的现金增加。
  （2）减少现金因素：支付的货款同比增加、支付的形象宣传推广费同比增加。
亿元。主要系：
  （1）增加现金因素：上年支付高浪控股股份有限公司股权投资9,000万元，
本年无该事项。
  （2）减少现金因素：支付其他与投资活动有关的现金增加 3 亿元。
亿元。主要系：
  （1）上年收到限制性股票股权激励款 1.65 亿元，本年无该事项。
  （2）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 2.24 亿元。
  （三）资产负债表项目具体情况
  本年末应收账款账面价值3.45亿元，较年初增加2.42亿元，同比上升237.29%，
主要系：北京京东世纪贸易有限公司（京东自营）应收账款期末余额增加。
  本年末应收款项融资账面价值737.87万元，较年初增加737.87万元，主要系：
本年末应收银行承兑汇票增加。
  本年末公司预付款项账面价值2.03亿元，较年初增加1.11亿元，同比上升
  本年末公司其他流动资产账面价值9,977万元，较年初增加5,003万元，同比
上升100.59%，主要系：待抵扣增值税进项税增加。
珀莱雅化妆品股份有限公司                 2023 年年度股东大会会议资料
  本年末公司固定资产账面价值 8.27 亿元，较年初增加 2.57 亿元，同比上升
完工转入固定资产，增加固定资产。
  本年末公司在建工程账面价值 0.52 亿元，较年初减少 1.55 亿元，同比下降
完工转入固定资产和长期待摊费用。
  本年末公司使用权资产账面价值 1,410 万元，较年初增加 769 万元；本年末
公司一年内到期的非流动负债账面余额 397 万元，较年初增加 142 万元；本年末
公司租赁负债账面价值 997 万元，较年初增加 625 万元。主要系：本期新增经营
办公场地并签署租赁合同。
  本年末公司长期待摊费用账面价值 6,718 万元，较年初增加 4,804 万元，同
比上升 250.97%。主要系：龙坞研发中心建设项目装修完工，从在建工程转入长
期待摊费用。
  本年末递延所得税资产年末余额1.08亿元，较年初增加6,019万元，同比上升
可抵扣暂时性差异增加；本年末递延所得税负债年末余额为0元，较年初减少1,902
万元，主要系：同一法人公司的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示，导
致递延所得税负债减少。
  本年末公司其他非流动资产账面价值 1,697 万元，较年初增加 1,142 万元，
同比上升 205.59%，主要系：预付长期资产购置款增加。
  本年末公司应付票据余额 3,696 万元，同比下降 46.92%，主要系：应付银行
承兑汇票余额减少。
珀莱雅化妆品股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
  本年末公司应付账款余额 10.19 亿元，较年初增加 5.43 亿元，同比上升
  本年末公司合同负债余额 3.01 亿元，同比上升 72.40%，主要系：（1）会员
人数增加，积分兑换率提升；
            （2）本年公司尚未发放已销售产品尚未兑换的赠品。
  本年末公司应付职工薪酬余额 1.66 亿元，同比上升 33.22%，主要系：主要
系本期公司经营规模扩大及不断优化人员梯队，期末应付职工薪酬增加。
  本年末公司应交税费余额 2.23 亿元，同比上升 45.68%，主要系：销售规模
扩大及公司盈利水平提高。
  本年末公司其他流动负债余额 1,502 万元，同比上升 38.83%，主要系：本年
公司销售规模扩大，预收货款增加，预收货款中的待转销项税额在其他流动负债
列示。
  本年末公司预计负债余额 3,306 万元，同比下降 44.23%，主要系：线下超市
和百货渠道调整，导致预计退货金额变化。
  本年末公司股本余额 3.97 亿元，较年初增加 1.13 亿元，同比上升 39.94%，
主要系：公司实施资本公积金转增股本方案，增加股本 1.13 亿元；
  本年末公司其他综合收益余额-5,385 万元，较年初减少 5,193 万元，
                                       主要系：
公司其他权益工具投资公允价值变动及权益法下不能转损益的其他综合收益变动。
  本年末公司盈余公积余额 1.98 亿元，同比上升 39.96%，主要系：根据母公
司净利润提取法定盈余公积，法定公积金累计额超过公司注册资本的百分之五十
以上的，可以不再提取。
珀莱雅化妆品股份有限公司                   2023 年年度股东大会会议资料
  本年末公司未分配利润余额 30.40 亿元，同比上升 32.16%，主要系：公司本
年归属于母公司所有者的可供分配利润增加。
  本年末公司少数股东权益余额 5,077 万元，同比上升 298.64%，主要系：子
公司宁波彩棠化妆品有限公司本年盈利，少数股东损益增加。
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                             珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
珀莱雅化妆品股份有限公司                     2023 年年度股东大会会议资料
珀莱雅 2023 年年度股东大会议案五
               公司 2023 年度利润分配方案
各位股东：
  一、利润分配方案内容
  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
的母公司期末可供分配利润为人民币 2,416,408,547.32 元。经董事会决议，公司
本次利润分配方案如下：
  以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，向在册全体股东每 10 股派发 9.10 元现金红利（含税）。以 2023 年 12 月
中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.07%。不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
  公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 2023 年半年度利润分配方案：
以方案实施前的公司总股本 396,823,346 股为基数，每股派发现金红利 0.38 元
（含税），共计派发现金红利 150,792,871.48 元。上述分红事宜于 2023 年 10 月
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关
规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年
已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
公司 2023 年度通过集中竞价方式回购股份金额为人民币 39,076,754.20 元（不
含印花税、佣金等交易费用）。
  如 2023 年年度利润分配方案获 2023 年年度股东大会审议通过，则 2023 年
度公司现金分红（包括 2023 年年度拟派发金额、2023 年半年度现金分红金额以
及 2023 年度集中竞价方式回购股份金额）占 2023 年度合并报表归属于上市公司
股东净利润的 45.98%。
  如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
珀莱雅化妆品股份有限公司                     2023 年年度股东大会会议资料
调整情况。
  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
  公司于 2024 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十八次会议，以同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，并同意将该方
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  （二）监事会意见
  监事会认为：本次利润分配方案客观反映公司 2023 年年度实际经营情况，符
合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配方案的审议程序合法、合
规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配方案。
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                               珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
珀莱雅化妆品股份有限公司                            2023 年年度股东大会会议资料
珀莱雅 2023 年年度股东大会议案六
关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所
                           的议案
各位股东：
  一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
  （一）机构信息
 事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期          2011 年 7 月 18 日         组织形式           特殊普通合伙
 注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人        王国海                 上年末合伙人数量              238 人
 上年末执业人       注册会计师                                     2,272 人
 员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                       836 人
              业务收入总额                      34.83 亿元
              审计业务收入                      30.99 亿元
 入
              证券业务收入                      18.40 亿元
              客户家数                            675 家
              审计收费总额                       6.63 亿元
                                 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
 司（含 A、B 股）                      管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
               涉及主要行业
 审计情况                            金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学
                                 研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，
                                 建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住
                                 宿和餐饮业，教育，综合等
               本公司同行业上市公司审计客户家数                         513 家
  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
      珀莱雅化妆品股份有限公司                           2023 年年度股东大会会议资料
      元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
      险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
      定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
        天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
      月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
      次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
      次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
      事处罚，共涉及 50 人。
        （二）项目信息
                                         何时开始
            何时成为     何时开始     何时开始
项目组                                      为本公司     近三年签署或复核上市公司审计
      姓名    注册会计     从事上市     在本所执
成员                                       提供审计          报告情况
              师      公司审计       业
                                          服务
项目合                                               签署万里扬、珀莱雅、华策影视、
      尹志彬   2009 年   2007 年   2009 年     2020 年
伙人                                                镇洋发展等公司审计报告
                                                  签署万里扬、珀莱雅、华策影视、
签字注   尹志彬   2009 年   2007 年   2009 年     2020 年
                                                  镇洋发展等公司审计报告
册会计
                                                  近三年未签署或复核上市公司审
师     吴少芳   2019 年   2017 年   2019 年     2023 年
                                                  计报告
质量控                                               签署或复核博硕科技、金科股份、
制复核   弋守川   2007 年   2007 年   2012 年     2020 年   万里扬、华策影视、珀莱雅、重庆
人                                                 百货等上市公司年度审计报告
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
      为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
      管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
      情况。
        天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
      质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
珀莱雅化妆品股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
合计人民币 160 万元（含税）。2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的
审计费用将根据审计工作量和市场价格由双方协商确定。
  审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，
综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定
价。
     二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会
计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，严
格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、
充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，董事会审计委员会一致
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，且
该计划不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。
  公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于
支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，并提
请股东大会授权董事会确认 2024 年度的具体审计费用。
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                                珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
珀莱雅化妆品股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
珀莱雅 2023 年年度股东大会议案七
         关于确认 2023 年度董事薪酬的议案
各位股东：
  公司2023年度对董事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认
薪酬发放情况如下：
                                            单位:万元/年
   姓名                  职务                  薪酬（含税）
   侯军呈                董事长                     331.59
   方玉友                 董事                     329.45
   侯亚孟                 董事                      82.63
   马冬明                独立董事                     15.00
   葛伟军                独立董事                     15.00
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                                珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
珀莱雅化妆品股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
珀莱雅 2023 年年度股东大会议案八
         关于确认 2023 年度监事薪酬的议案
各位股东：
  公司2023年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确
认薪酬发放情况如下：
                                           单位：万元/年
    姓名                职务                 薪酬（含税）
   侯露婷            监事会主席                     29.09
    方琴           职工代表监事                     36.88
   胡丽娜                监事                    19.25
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                                珀莱雅化妆品股份有限公司监事会
珀莱雅化妆品股份有限公司                    2023 年年度股东大会会议资料
珀莱雅 2023 年年度股东大会议案九
  关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
各位股东：
  一、担保情况概述
  （一）担保的基本情况
率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资
子公司2024年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保。上述担保预计额度
包括对子公司提供的单笔超过公司2023年度经审计净资产10%的担保的情形。
数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、
质押。
及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织
实施。
下一年度股东大会召开之日止。
  （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
   公司于2024年4月17日召开的第三届董事会第十八次会议审议了《关于2024
年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过。
于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司关
于 2024 年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决
程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资
子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
   珀莱雅化妆品股份有限公司                                     2023 年年度股东大会会议资料
   东大会审议。
      （三）担保预计基本情况
                                                   担保额度
                                           本次新
              担保方     被担保方     截至目                 占上市公
                                           增担保                         是否
      被担保     持股比     最近一期     前担保                 司最近一    担保预计有            是否有
担保方                                         额度                         关联
          方       例   资产负债      余额                 期净资产      效期             反担保
                                            （万                         担保
              （%）       率(%)   (万元)                  比例
                                            元）
                                                    （%）
一、对全资子公司的担保预计
珀莱雅   香 港 星   100     134.64   0.00       50,000   11.50   2023年年度股    否    否
化妆品   火 实 业                                                东大会审议通
股份有   有 限 公                                                过后至公司下
限公司   司                                                    一年度股东大
                                                           会召开之日止
珀莱雅   杭 州 珀   100     67.52    0.00       30,000   6.90    2023年年度股    否    否
化妆品   莱 雅 贸                                                东大会审议通
股份有   易 有 限                                                过后至公司下
限公司   公司                                                   一年度股东大
                                                           会召开之日止
二、全资子公司对公司的担保预计
杭州珀   珀 莱 雅   无       39.91    0.00       60,000   13.79   2023年年度股    否    否
莱雅贸   化 妆 品                                                东大会审议通
     珀莱雅化妆品股份有限公司                            2023 年年度股东大会会议资料
易有限    股 份 有                                         过后至公司下
公司     限公司                                           一年度股东大
                                                     会召开之日止
        二、被担保人基本情况
          （一）香港星火实业有限公司
        注册地点：FLAT C 23/FLUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK
        成立日期：2019年03月18日
        注册资本：1,000万元人民币
        登记证号码：70471954-000-03-23-0
        经营范围：批发零售化妆品，日用百化，化妆品原料，化妆品技术开发，进
     出口
        截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 香 港 星 火 实 业 有 限 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
     元，总资产负债率为134.64%，其中银行贷款0.00元，归属于母公司所有者权益为
     -49,984,093.69元；2023年度实现营业收入94,195,026.46元，归属于母公司所有
     者的净利润为-13,791,584.17元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。
        香港星火为公司持有100%股份的全资子公司。
          （二）杭州珀莱雅贸易有限公司
        注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼1501室
        成立日期：2011年06月14日
        法定代表人：侯军呈
        注册资本：伍仟万元整
        统一社会信用代码：91330106574396083A
        经营范围：一般项目：消毒剂销售（不含危险化妆品）；化妆品批发；化妆品
     零售；日用百货销售；日用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）
                                  （除依法须经
     批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不
     含危险货物）
          （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
珀莱雅化妆品股份有限公司                             2023 年年度股东大会会议资料
经营项目以审批结果为准）
   截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 杭 州 珀 莱 雅 贸 易 有 限 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为
元，总资产负债率为67.52%，其中银行贷款0.00元，归属于母公司所有者权益为
有者的净利润为51,820,146.13元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。
   珀莱雅贸易为公司持有100%股份的全资子公司。
   （三）珀莱雅化妆品股份有限公司
   注册地点：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号
   法定代表人：侯军呈
   成立日期：2006年05月24日
   统一社会信用代码：91330100789665033F
   注册资本：叁亿玖仟陆佰捌拾贰万叁仟壹佰陆拾伍元
   经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒
剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制造；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批
发；五金产品零售；货物进出口；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性
使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产
租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住
房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；食品生产；保健食品生产；食
品销售；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
   截 至 2023 年 12 月 31 日， 珀 莱 雅 化妆 品 股 份有 限 公 司 经审 计 的 总资 产 为
归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 4,349,545,381.60 元 ； 2023 年 度 实 现 营 业 收 入
珀莱雅化妆品股份有限公司                       2023 年年度股东大会会议资料
存在影响被担保人偿债能力的或有事项。
  三、担保协议的主要内容
  公司及相关子公司目前尚未签订具体担保协议内容，具体担保金额、担保方
式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。
  四、担保的必要性和合理性
  本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对
象均为公司和合并报表范围内的全资子公司，违约风险和财务风险在公司可控范
围内，不会损害公司利益。
  五、董事会意见
  公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良
好，担保风险可控，公司对子公司提供担保、子公司为公司提供担保不会损害公
司和股东的利益。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及子公司提供的对外担保均为公司及子公司或子公
司对公司的担保，担保总额为人民币 14 亿元（不含本次），占公司最近一期经审
计归属于上市公司的净资产的 32.19%（不含本次），不存在担保逾期的情形。
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                                 珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
珀莱雅化妆品股份有限公司                    2023 年年度股东大会会议资料
珀莱雅 2023 年年度股东大会议案十
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及办理工商变更
                 登记的议案
各位股东：
   珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第
三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>
及办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》及相关法律法规的要求，结合公司战略发展和实际经营需要，公司拟对经营
范围进行调整，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。
   具体修订如下：
         修订前                        修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：      第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
                                             “一
“一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人      般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生
卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学       用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
品）；日用百货销售；日用品销售；日用化学      日用百货销售；日用品销售；日用化学产品制
产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产      造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产      机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；
品批发；五金产品零售；货物进出口；保健食      五金产品零售；货物进出口；保健食品（预包
品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医      装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销
疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医      售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销
疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨       售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管      流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住
理；非居住房地产租赁；企业管理；普通货物      房地产租赁；企业管理；普通货物仓储服务（不
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项      含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租
目）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租      赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公
赁服务；办公设备租赁服务；特种设备出租       设备租赁服务；特种设备出租（除依法须经批
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法      准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
珀莱雅化妆品股份有限公司                      2023 年年度股东大会会议资料
自主开展经营活动）。许可项目：消毒剂生产      动）；基础化学原料制造（不含危险化学品等
（不含危险化学品）；化妆品生产；食品生       许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不
产；保健食品生产；食品销售；用于传染病防      含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医      险化学品）。许可项目：消毒剂生产（不含危
疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部      险化学品）；化妆品生产；食品生产；保健食
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以      品生产；食品销售；用于传染病防治的消毒产
审批结果为准）。                  品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产
                          （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                          可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
                          准）。
  除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变，该议案尚需提交至公司
准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权
董事会及董事会授权人士具体办理。
  本议案请各位股东及股东代表予以审议。
                                珀莱雅化妆品股份有限公司董事会