爱科科技: 杭州爱科科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688092       证券简称：爱科科技              公告编号：2024-017
              杭州爱科科技股份有限公司
       关于召开 2023 年年度股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2024年5月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、    召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2024 年 5 月 16 日    14 点 00 分
   召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
                至 2024 年 5 月 16 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、       会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                   投票股东类型
    序号            议案名称
                                    A 股股东
非累积投票议案
         股本方案的议案》
         案》
         向特定对象发行股票的议案》
本次股东大会将听取《2023 年度独立董事述职报告》
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第三次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
                       《证券时报》
                            《证券日报》上予以披露。公
司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
刊登《杭州爱科科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。
  应回避表决的关联股东名称：方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业（有限合
伙）
 、杭州瑞松投资管理合伙企业（有限合伙）
三、   股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、    会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别      股票代码     股票简称   股权登记日
      A股       688092   爱科科技   2024/5/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、    会议登记方法
（一）登记方式：
自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复
印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本
复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委
托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印
件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
   拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2024 年 5 月 14 日 17 时之前
将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 office@iechosoft.com 进行登记。
股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，
信函以抵达公司的时间为准，须在 2024 年 5 月 14 日下午 17 时前送达。
（二）现场登记时间、地点：
   登记时间：2024 年 5 月 14 日(上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00）。
   登记地点：杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 1 幢爱科科技董事会办公室。
（三）注意事项：
毕参会登记手续。
六、    其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式联系地址：
杭州市滨江区浦沿街道伟业路 1 号 1 幢爱科科技
联系人：王鹏
联系电话：0571-86609578
电子邮箱：office@iechosoft.com
邮政编码：310000
   特此公告。
                              杭州爱科科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                    授权委托书
杭州爱科科技股份有限公司：
    兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
    序号       非累积投票议案名称         同意   反对   弃权
          的议案》
          的议案》
          告的议案》
          要的议案》
          本公积转增股本方案的议案》
          事务所的议案》
          案的议案》
          案的议案》
          以简易程序向特定对象发行股票
          的议案》
委托人签名（盖章）：              受托人签名：
委托人身份证号：                受托人身份证号：
                       委托日期：     年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。