圣农发展: 关于福建圣农发展股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

        关于福建圣农发展股份有限公司
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                福建至理律师事务所
地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层
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              福建至理律师事务所
          关于福建圣农发展股份有限公司
                          闽理非诉字〔2024〕第 060 号
致：福建圣农发展股份有限公司
  福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以
下简称公司）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律师）出席公司
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公
告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、
                             《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下
简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
之规定出具法律意见。
  对于本法律意见书，本所特作如下声明：
                 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
但不限于公司第六届董事会第二十六次会议决议及公告、第六届监事会第二十二
次会议决议及公告、《关于召开 2023 年度股东大会的通知》、本次会议股权登记
日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等材料，其真实性、有效性
应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或
名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额
是否相符。
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会
议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议
案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
   基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
   一、本次会议的召集、召开程序
   公司第六届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 27 日作出了关于召开本
次会议的决议，公司董事会于 2024 年 3 月 28 日分别在《证券时报》《中国证券
报》
 《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了
《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
   本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议
于 2024 年 4 月 17 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开，
由公司董事长傅光明先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-
   本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
   二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
   (一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合
法有效。
   (二)关于出席本次会议人员的资格
同）共 39 人，代表股份 641,315,618 股，占公司股份总数（1,243,400,295 股）
的 比 例为 51.5776% 。 其中： (1) 出席现 场 会议的股 东共 12 人，代表股份
限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投
票的股东共 27 人，代表股份 39,293,799 股，占公司股份总数的比例为 3.1602%；
(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共
网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限
公司验证其身份。
理人员出席了本次会议。
   本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
   三、本次会议的表决程序及表决结果
 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
 (一)审议批准《公司 2023 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
                      全体出席股东的表决情况
 表决意见                  占出席会议股东所持有表决权股份总数的比
        代表股份数(股)
                                 例
  同意    640,997,122           99.9503%
  反对      203,696              0.0318%
  弃权      114,800              0.0179%
 (二)审议批准《公司 2023 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
                      全体出席股东的表决情况
 表决意见                  占出席会议股东所持有表决权股份总数的比
        代表股份数(股)
                                 例
  同意    640,997,122           99.9503%
  反对      203,696              0.0318%
  弃权      114,800              0.0179%
 (三)审议批准《公司 2024 年度财务预算报告》，表决结果如下：
                      全体出席股东的表决情况
 表决意见                  占出席会议股东所持有表决权股份总数的比
        代表股份数(股)
                                 例
  同意    630,060,707           98.2450%
  反对     11,254,911            1.7550%
  弃权         0                 0.0000%
 (四)审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》，表决结果如下：
                      全体出席股东的表决情况
 表决意见
        代表股份数(股)       占出席会议股东所持有表决权股份总数的比
                                                           例
      同意            640,997,122                          99.9503%
      反对              203,696                            0.0318%
      弃权              114,800                            0.0179%
     (五)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果如下：
            全体出席股东的表决情况                               中小投资者的表决情况
表决                    占出席会议股东所持                              占出席会议的中小投资者所
      代表股份数                                   代表股份数
意见                   有表决权股份总数的比                                       持
         (股)                                    (股)
                                例                              有表决权股份总数的比例
同意    640,867,288            99.9301%         38,851,372            98.8592%
反对      333,530              0.0520%           333,530              0.8487%
弃权      114,800              0.0179%           114,800              0.2921%
     (六)审议通过《关于公司及下属子公司 2024 年度向各家银行申请授信额度
的议案》，表决结果如下：
                                        全体出席股东的表决情况
     表决意见                                占出席会议股东所持有表决权股份总数的比
                    代表股份数(股)
                                                           例
      同意            629,996,207                          98.2350%
      反对             11,319,411                          1.7650%
      弃权                 0                               0.0000%
     (七)在福建圣农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅露芳等十
个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计 601,989,387 股不计入有效表决总
数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司及下属子公
司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果如下：
        全体出席会议的无关联关系股东的                                  出席会议的无关联关系的
表决                   表决情况                                中小投资者的表决情况
意见   代表股份数          占出席会议的无关联关系                代表股份数           占出席会议的无关联关系的
        (股)            股东所持有表决权                   (股)          中小投资者所持有表决权
                    股份总数的比例                           股份总数的比例
同意   39,207,531       99.6982%        39,181,002        99.6980%
反对    118,700         0.3018%           118,700         0.3020%
弃权       0            0.0000%                0          0.0000%
     (八)审议通过《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决
结果如下：
              全体出席股东的表决情况                        中小投资者的表决情况
表决                 占出席会议股东所持                       占出席会议的中小投资者所
     代表股份数                           代表股份数
意见                 有表决权股份总数的比                            持
        (股)                            (股)
                        例                          有表决权股份总数的比例
同意   641,196,918      99.9815%       39,181,002        99.6980%
反对     118,700        0.0185%         118,700          0.3020%
弃权        0           0.0000%            0             0.0000%
     (九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的议案》，
表决结果如下：
              全体出席股东的表决情况                        中小投资者的表决情况
表决                 占出席会议股东所持                       占出席会议的中小投资者所
     代表股份数                           代表股份数
意见                 有表决权股份总数的比                            持
        (股)                            (股)
                        例                          有表决权股份总数的比例
同意   630,977,912      98.3880%       28,961,996        73.6952%
反对   10,337,706       1.6120%        10,337,706        26.3048%
弃权        0           0.0000%            0             0.0000%
     (十)审议批准《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
              全体出席股东的表决情况                        中小投资者的表决情况
表决                 占出席会议股东所持                       占出席会议的中小投资者所
     代表股份数                           代表股份数
意见                 有表决权股份总数的比                            持
        (股)                            (股)
                        例                          有表决权股份总数的比例
同意   641,202,918      99.9824%       39,187,002        99.7132%
反对      112,700             0.0176%           112,700              0.2868%
弃权         0                0.0000%              0                 0.0000%
     (十一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果
如下：
               全体出席股东的表决情况                           中小投资者的表决情况
表决                   占出席会议股东所持                              占出席会议的中小投资者所
      代表股份数                                  代表股份数
意见                   有表决权股份总数的比                                      持
         (股)                                   (股)
                                例                             有表决权股份总数的比例
同意    631,122,819           98.4106%         29,106,903            74.0639%
反对    10,192,799            1.5894%          10,192,799            25.9361%
弃权         0                0.0000%              0                 0.0000%
     (十二)审议通过《关于变更经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，表决
结果如下：
                                       全体出席股东的表决情况
     表决意见                               占出席会议股东所持有表决权股份总数的比
                    代表股份数(股)
                                                          例
      同意            641,196,918                         99.9815%
      反对              118,700                           0.0185%
      弃权                0                               0.0000%
     本所律师认为，根据《公司法》
                  《上市公司股东大会规则》
                             《网络投票实施细
则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
     四、结论意见
     综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则(2022 年修订)》
                   《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议
人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
 本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见
书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
 特此致书！
 （本页以下无正文）
  （本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司
  福建至理律师事务所               经办律师：
    中国·福州                         蔡钟山
                          经办律师：
                                  陈禄生
                    律师事务所负责人：
                                  林   涵
                            二○二四年四月十七日