中盐化工: 中盐化工关于召开2023年年度股东大会的通知

  证券代码：600328     证券简称：中盐化工          公告编号：2024-010
            中盐内蒙古化工股份有限公司
        关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
 股东大会召开日期：2024年5月8日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
  票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)   股东大会类型和届次
(二)   股东大会召集人：董事会
(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
  票相结合的方式
(四)   现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日    9 点 30 分
  召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
                  至 2024 年 5 月 8 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
  票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
  的 9:15-15:00。
(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
  序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
  投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
  号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
  不涉及
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                  投票股东类型
      序号          议案名称
                                   A 股股东
  非累积投票议案
      有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
      公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
      业有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
      工有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议案》
      为其全资子公司天辰公司提供 2024 年度预计担
      保额度的议案》
           条款的议案》
           回报规划的议案》
           ESG 委员会并制订相关制度的议案》
 注：本次会议听取事项：
                        ；
                        ；
          上述第 1-2、4-17 项议案已经公司第八届董事会第二十一次会议
 审议通过；第 1、3-7、15、17 项议案已经公司第八届监事会第十四
 次会议审议通过。相关内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在上海证券交
 易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》
                    《上海证券报》披露的
 公告。
      应回避表决的关联股东名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
 vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
 明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股
 东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
   持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
 见的表决票。
   持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
 决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
 股东。
    股份类别    股票代码     股票简称   股权登记日
     Ａ股     600328   中盐化工   2024/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
 出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及
 授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、
 传真以登记时间内收到为准。
六、 其他事项
             传真：（0483）8182022
 邮编：750336
             联系人：孙卫荣      付永才
 特此公告。
                 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
 附件 1：授权委托书
 报备文件
 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
               授权委托书
中盐内蒙古化工股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称         同意   反对   弃权
     及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
     碱业有限公司提供 2024 年度预计担保额度
     的议案》
     有限公司提供 2024 年度预计担保额度的议
     案》
     工钠业有限公司提供 2024 年度预计担保额
     度的议案》
     碱化工有限公司提供 2024 年度预计担保额
     度的议案》
     公司为其全资子公司天辰公司提供 2024 年
     度预计担保额度的议案》
     部分条款的议案》
     分红回报规划的议案》
     与 ESG 委员会并制订相关制度的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                       委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。