股市必读：华兰股份新发布《董事会秘书工作细则(2026年8月）》

截至2026年8月28日收盘，华兰股份(301093)报收于71.68元，下跌4.32%，换手率2.88%，成交量5.86万手，成交额4.27亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月28日主力资金净流出1160.22万元，占总成交额2.72%。
• 公司公告汇总：公司拟以资本公积金每10股转增3股，总股本由16,397.0594万股增至21,313.1373万股，并新设首席执行官职位统筹AI医药业务及国际药企合作。

交易信息汇总

资金流向

8月28日主力资金净流出1160.22万元，占总成交额2.72%；游资资金净流入357.37万元，占总成交额0.84%；散户资金净流入802.86万元，占总成交额1.88%。

公司公告汇总

董事会秘书工作细则(2026年8月）

江苏华兰药用新材料股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作；规定其任职资格、职责范围、任免程序及履职保障措施；要求不得兼任总经理、财务负责人等职务；空缺时由董事长代行职责，并须在六个月内完成聘任。

第六届董事会第二十一次会议决议公告

江苏华兰药用新材料股份有限公司于2026年8月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》及《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，均获全票通过；相关修订事项将提交2026年第三次临时股东会审议；会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

江苏华兰药用新材料股份有限公司将于2026年9月16日召开2026年第三次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年9月10日；审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票；登记截止时间为2026年9月15日，支持现场、信函或邮件方式登记。

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告

因实施2025年年度权益分派，公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总股本由16,397.0594万股增至21,313.1373万股，注册资本由16,397.0594万元增至21,313.1373万元；拟新设首席执行官职位，作为高级管理人员统筹AI医药业务及国际药企合作；据此修订《公司章程》中关于注册资本、股份总数、高级管理人员范围及董事会职权等条款，并提交股东大会审议；董事会授权管理层办理工商变更登记。

公司章程（2026年8月）

江苏华兰药用新材料股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司注册资本为21,313.1373万元，股票在深圳证券交易所上市；规定股东会、董事会、监事会职权与议事规则；董事及高级管理人员负有忠实与勤勉义务；利润分配以现金分红为主，每年不低于可分配利润的10%；公司设审计委员会行使监事会职权；独立董事须满足独立性要求并履行特别职责；股份回购、对外担保、关联交易等事项须履行相应决策程序。

董事会议事规则（2026年8月）

江苏华兰药用新材料股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事及1名职工代表董事，设董事长1人；董事会行使召集股东会、决定经营计划与投资方案、设置内部管理机构、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权；股东会对董事会在对外投资、关联交易等方面作出授权；董事会会议分为定期与临时会议，对召集、通知、表决及记录程序作出明确规定；董事应对董事会决议承担责任；会议档案保存期限不少于10年。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。