股市必读：智洋创新（688191）6月26日主力资金净流入22.79万元

截至2026年6月26日收盘，智洋创新(688191)报收于34.17元，下跌3.28%，换手率2.14%，成交量7.0万手，成交额2.42亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月26日主力资金净流入22.79万元，游资资金净流出326.35万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名8名第五届董事候选人（5名非独立董事、3名独立董事），并拟修订《公司章程》增设副董事长及职工代表董事条款。
• 公司公告汇总：公司定于2026年7月13日召开2026年第二次临时股东会，审议董事会换届及章程修订等议案，股权登记日为7月8日。

交易信息汇总

资金流向

6月26日主力资金净流入22.79万元；游资资金净流出326.35万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入303.56万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十三次会议决议公告

智洋创新科技股份有限公司于2026年6月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓娟、孙培翔为第五届董事会非独立董事候选人；提名谭博学、李奇凤、漆彤为独立董事候选人。会议还审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。上述议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

智洋创新科技股份有限公司将于2026年7月13日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》及董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案。股权登记日为2026年7月8日，股东可于2026年7月10日办理会议登记。本次会议对中小投资者单独计票，议案1为特别决议议案。

独立董事提名人声明与承诺（李奇凤）

智洋创新科技股份有限公司董事会提名李奇凤为第五届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来或服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格或会计学博士学位。

独立董事候选人声明与承诺（漆彤）

漆彤声明被提名为智洋创新科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。漆彤承诺不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。已通过董事会提名委员会资格审查，接受上交所监管，确保独立履职。

关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》并办理工商变更的公告

智洋创新科技股份有限公司于2026年6月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案。主要修订内容包括：在董事会中增设副董事长职位，明确董事长不能履职时由副董事长主持会议；董事会成员构成增加1名职工代表董事。上述修订尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并授权董事会及管理层办理工商变更登记等相关手续。修订后的章程和议事规则将在上海证券交易所网站披露。

关于公司董事会换届选举的公告

智洋创新科技股份有限公司第四届董事会任期即将届满，公司于2026年6月26日召开董事会会议，提名刘国永、聂树刚、赵砚青、陈晓娟、孙培翔为第五届董事会非独立董事候选人，提名谭博学、李奇凤、漆彤为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生。第五届董事会由上述非独立董事、独立董事及职工代表董事共同组成，任期三年，其中谭博学任期至连续任职满六年止。现任董事会成员在换届完成前继续履职。

独立董事提名人声明与承诺（漆彤）

智洋创新科技股份有限公司董事会提名漆彤为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（李奇凤）

李奇凤声明被提名为智洋创新科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备上市公司运作相关知识，熟悉法律法规及监管规定。其不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取服务，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。其具备会计专业知识，拥有注册会计师资格或会计学博士学位，并已参加证券交易所认可的培训。其承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（谭博学）

智洋创新科技股份有限公司董事会提名谭博学为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（谭博学）

谭博学声明被提名为智洋创新科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规。其承诺不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。其已通过董事会提名委员会资格审查，接受上交所监管，承诺依法履职。

智洋创新科技股份有限公司董事会议事规则

智洋创新科技股份有限公司《董事会议事规则》明确董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事；董事会行使经营决策、投资方案审议、高管聘任、利润分配方案制定等职权，并设立审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会；董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制；涉及关联交易时，关联董事应回避表决。

智洋创新科技股份有限公司章程

智洋创新科技股份有限公司章程于二〇二六年六月修订，公司注册资本为人民币328,002,738元，注册地址位于山东省淄博市高新区；章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，明确了利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的决策程序，并对独立董事、审计委员会及董事会专门委员会职责作出详细规定，涵盖财务会计、信息披露、合并分立、解散清算及章程修改等制度。

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