股市必读：瑞泰新材（301238）5月26日主力资金净流入3694.9万元

截至2026年5月26日收盘，瑞泰新材(301238)报收于23.14元，上涨2.71%，换手率2.96%，成交量21.68万手，成交额5.05亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：5月26日主力资金净流入3694.9万元，显示主力对个股短期关注度提升。
• 来自【公司公告汇总】：瑞泰新材将于2026年6月12日召开临时股东会，审议董事会换届及独立董事津贴议案。
• 来自【公司公告汇总】：控股股东可交换债换股价格因分红调整至23.18元/股，自5月29日起生效。

交易信息汇总

资金流向

5月26日主力资金净流入3694.9万元；游资资金净流入624.25万元；散户资金净流出4319.15万元。

公司公告汇总

第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司于2026年5月25日召开第二届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张子燕、张斌、张健、郭军、王晓斌、朱晓新为第三届董事会非独立董事候选人，提名贾金平、周钧明、单锋为独立董事候选人。独立董事津贴拟定为15万元/年（含税），相关费用由公司据实报销。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，决议需提交股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司将于2026年6月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。会议将审议《关于独立董事津贴的议案》，并采用累积投票方式选举第三届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括张子燕、张斌、张健、郭军、王晓斌、朱晓新，独立董事候选人包括贾金平、周钧明、单锋。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行，股权登记日为2026年6月8日。

独立董事提名人声明与承诺（贾金平）

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会提名贾金平为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，亦未在与公司有业务往来的单位任职，不存在影响其独立性的情形。被提名人未受过行政处罚、刑事处罚，未被监管机构采取市场禁入措施，最近三十六个月内未受到交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信记录。

独立董事候选人声明与承诺（贾金平）

贾金平作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东中的自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内不具有影响独立性的情形。贾金平承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（单锋）

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会提名单锋为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，亦无重大业务往来或利益冲突，且不存在不得担任董事的情形。被提名人已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未受过监管机构处罚或市场禁入措施。

独立董事提名人声明与承诺（周钧明）

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会提名周钧明为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未发现存在公司法、证监会及交易所规定的不得任职情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（单锋）

单锋作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三年未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（周钧明）

周钧明作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，且担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

关于董事会换届选举的公告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司于2026年5月25日召开会议，提名张子燕、张斌、张健、郭军、王晓斌、朱晓新为第三届董事会非独立董事候选人，贾金平、周钧明、单锋为独立董事候选人。上述候选人任职资格已通过提名委员会审查，独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中周钧明为会计专业人士。相关议案尚需提交股东大会以累积投票方式选举产生。第三届董事会任期三年。

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

因瑞泰新材2025年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），控股股东江苏国泰将其非公开发行的可交换公司债券“26国泰E1”换股价格由23.38元/股调整为23.18元/股，调整自2026年5月29日除权除息日起生效。本期债券发行规模12亿元，期限3年，换股期限为2026年7月24日至2029年1月22日。预备用于交换的股票数量为8,000.00万股，无权利瑕疵。

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