股市必读：天迈科技（300807）5月6日无主力资金净流入

截至2026年5月6日收盘，天迈科技(300807)报收于0.0元，下跌100.0%，换手率0.0%，成交量0.0手，成交额0.0万元。

当日关注点

• 来自【公司公告汇总】：天迈科技拟通过发行股份及支付现金方式收购上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份，并募集配套资金，本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。
• 来自【交易信息汇总】：5月6日天迈科技无主力、游资、散户资金净流入。
• 来自【公司公告汇总】：因审计、评估工作尚未完成，天迈科技董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。

交易信息汇总

资金流向
5月6日无主力资金净流入；无游资资金净流入；无散户资金净流入。

公司公告汇总

第五届董事会第四次会议决议公告
天迈科技召开第五届董事会第四次会议，审议通过公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。董事会同意签署附条件生效的交易协议，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。公司暂不召开股东大会。

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
郑州天迈科技股份有限公司于2026年5月6日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份并募集配套资金的预案。由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议，并依照程序召开股东会。

独立董事专门会议决议
郑州天迈科技股份有限公司于2026年5月6日召开第二次独立董事专门会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。会议同意公司以发行股份及支付现金方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份，并向不超过35名特定对象募集配套资金。独立董事认为公司符合交易条件，交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市。相关预案、协议及合规性事项均已审议通过，尚需提交董事会及股东会审议。

董事会关于本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
郑州天迈科技股份有限公司董事会说明，在本次交易前12个月内，公司不存在对标的资产同一或相关资产进行购买、出售的交易行为，无需纳入重大资产重组相关指标的累计计算范围。本次交易为发行股份及支付现金购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份并募集配套资金。

董事会关于本次交易首次公告前公司A股股票价格波动情况的说明
郑州天迈科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份，并募集配套资金。因筹划本次交易，公司于2026年4月20日起停牌。公告披露了首次公告前20个交易日公司股价、创业板指数及计算机设备指数的涨跌幅情况。公司股票价格涨跌幅为9.91%，剔除大盘因素后为-1.25%，剔除同行业板块因素后为7.13%。董事会认为公司股价未发生异常波动。

董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条情形的说明
郑州天迈科技股份有限公司董事会就本次交易相关主体是否涉及内幕交易情形进行说明。截至2026年5月6日，本次交易涉及的相关主体均未因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查，最近36个月内亦未因重大资产重组相关内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任。因此，相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与重大资产重组的情形。

董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明
郑州天迈科技股份有限公司董事会就公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份并募集配套资金的交易事项，说明本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。董事会认为，本次交易符合国家产业政策，资产定价公允，权属清晰，有利于增强公司持续经营能力，不会导致公司不符合上市条件，且有助于公司进入工业自动化领域，提升核心竞争力。同时，公司面临并购整合风险，将在战略、业务、管理等方面推进整合。

董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
郑州天迈科技股份有限公司董事会就公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司4,976.7441万股股份（占标的公司总股本96.45%）并募集配套资金的交易事项，作出说明。董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，本次交易符合该条款规定。

董事会关于关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明
郑州天迈科技股份有限公司董事会就公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份并募集配套资金的交易事项，作出说明。董事会认为，本次交易标的资产所属行业为高端装备制造，符合创业板定位，且与上市公司处于上下游关系，符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定。本次发行股份价格为43.33元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%，符合《持续监管办法》第二十一条规定。

董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明
郑州天迈科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司4,976.7441万股股份，占标的公司总股本的96.45%，并募集配套资金。本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等报批事项，相关报批程序已在预案中披露。交易对方合法持有标的资产，权属清晰，无纠纷。标的公司依法设立且有效存续，不存在出资不实或影响存续的情形。交易完成后，公司将保持业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，有利于增强持续经营能力，不会导致财务状况重大不利变化，不会新增重大不利同业竞争或严重影响独立性的关联交易。

董事会关于本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易但不构成重组上市的说明
郑州天迈科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份，并募集配套资金。根据标的公司未经审计的财务数据，本次交易预计构成重大资产重组。交易对方中存在公司实际控制人邝子平间接控制的主体，构成关联交易。本次交易前后上市公司实际控制人未发生变化，预计不构成重组上市。最终结论将在审计、评估完成后于重组报告书中披露。

郑州天迈科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
郑州天迈科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向横琴科循、横琴瑞成等11名交易对方购买其合计持有的上海芬能自动化技术股份有限公司4,976.7441万股股份，占标的公司总股本的96.45%。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。交易对方包括多家投资机构，标的公司主营业务为智能制造装备的研发、设计、生产和销售。

董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
郑州天迈科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%的股份，并募集配套资金。公司已按照相关法律法规及公司章程要求，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，包括内幕信息管理、停牌公告、编制交易预案、董事会审议等。公司董事会认为本次交易履行的法定程序完备、合法、有效，并对提交的法律文件真实性、准确性、完整性承担法律责任。

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
郑州天迈科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份，并募集配套资金。公司在本次交易过程中采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，包括控制内幕信息知情人范围、申请股票停牌、签署保密协议、履行保密告知义务、建立内幕信息知情人档案并向深交所报备等，严格履行了信息披露前的保密义务。

关于发行股份及支付现金购买资产预案暨公司股票复牌及一般风险提示性的公告
郑州天迈科技股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%股份，并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。公司股票已于2026年4月20日起停牌，2026年5月7日起复牌。截至公告披露日，相关审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东大会。本次交易尚需董事会、股东大会及有关主管部门批准，存在不确定性。

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
郑州天迈科技股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海芬能自动化技术股份有限公司4,976.7441万股股份（占标的公司总股本96.45%），并募集配套资金。公司股票自2026年4月20日起停牌。现披露停牌前一个交易日（2026年4月17日）前十大股东及前十大流通股股东的持股情况。苏州工业园区启辰衡远股权投资合伙企业为第一大股东，持股占比26.10%。

郑州天迈科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
郑州天迈科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向横琴科循、横琴瑞成等11名交易对方购买其合计持有的上海芬能自动化技术股份有限公司96.45%的股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。交易对方包括多个有限合伙企业及投资公司，标的公司主营业务为智能制造装备的研发、设计、生产和销售。本次交易的审计与评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。本次交易不会导致上市公司控制权变更。

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