股市必读：井松智能（688251）5月6日主力资金净流出818.22万元，占总成交额7.83%

截至2026年5月6日收盘，井松智能(688251)报收于31.27元，下跌0.64%，换手率3.34%，成交量3.34万手，成交额1.04亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：5月6日主力资金净流出818.22万元，占总成交额7.83%。
• 来自公司公告汇总：井松智能拟开展外汇套期保值业务，任一交易日最高合约价值及保证金上限不超过5000万元人民币。

交易信息汇总

资金流向
5月6日主力资金净流出818.22万元，占总成交额7.83%；游资资金净流入575.63万元，占总成交额5.51%；散户资金净流入242.6万元，占总成交额2.32%。

公司公告汇总

合肥井松智能科技股份有限公司外汇套期保值管理制度（2026年5月）
公司制定外汇套期保值管理制度，旨在规范外汇套期保值交易及相关信息披露，防范汇率风险。制度适用于公司及全资、控股子公司，要求交易基于真实业务背景，禁止投机性交易，仅限与具备资质的金融机构开展，不得使用募集资金。制度涵盖审批权限、部门职责、操作流程、风险控制、信息披露及档案管理等内容，并经董事会审议通过后生效。

合肥井松智能科技股份有限公司董事会议事规则（2026年5月）
公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会提案需提交董事会审议。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。对外担保事项须经董事会审议，关联董事应回避表决。董事会会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过，重大事项需更高比例通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

合肥井松智能科技股份有限公司章程（2026年5月）
公司于2026年5月修订章程，明确公司注册资本为10,060.2465万元，注册名称为合肥井松智能科技股份有限公司，住所位于合肥市新站区毕昇路128号。章程规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，以及利润分配政策、对外投资、担保、关联交易等事项的决策程序，还包括股份回购、利润分配、信息披露、合并分立清算等制度。

井松智能关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公司将于2026年5月22日召开2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年5月15日。会议将审议修改《公司章程》、修改董事会议事规则、开展外汇套期保值业务及董事会换届选举等议案。董事和独立董事选举采用累积投票制。登记截止时间为2026年5月19日，现场会议地点为合肥市新站区毕昇路128号二楼会议室。

井松智能关于开展外汇套期保值业务的公告
公司为减少美元及其他外币汇率波动对经营业绩的影响，拟开展外汇套期保值业务。业务以自有资金进行，主要涉及远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生产品，任一交易日持有的最高合约价值及保证金和权利金上限均不超过5000万元人民币或其他等值货币，额度有效期为股东会审议通过之日起12个月。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司不进行投机性交易，已制定相应风险控制措施。

合肥井松智能科技股份有限公司2026年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告
公司因海外业务外汇收付金额增加，拟开展外汇套期保值业务以应对汇率波动风险。业务以自有资金投入，任一交易日最高合约价值及保证金上限均不超过5000万元人民币，期限为股东会审议通过之日起12个月。交易类型包括远期结售汇、外汇买卖、外汇期权等衍生产品。公司已制定相关管理制度，采取多项风险控制措施，确保不进行投机性交易。该业务旨在规避汇率风险，降低财务费用，增强经营稳健性，不影响主营业务正常开展。

独立董事候选人声明与承诺——王勇
王勇声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形。其具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，符合相关法律法规及上海证券交易所关于独立董事任职资格的要求，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司存在重大业务往来或接受其服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，承诺将依法履行职责，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺——邵振安
提名人姚志坚提名邵振安为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺——邵振安
邵振安声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，熟悉相关法律法规。其不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未从事财务、法律等咨询服务。其未受过行政处罚、刑事处罚，无不良记录。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。其具备会计专业知识和经验，已参加证券交易所认可的培训，承诺将忠实、勤勉履行独立董事职责，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺——翟华
提名人姚志坚提名翟华为公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历及兼职情况，确认其具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。被提名人具备五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所关于独立董事任职资格的规定，不属于不具备独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

井松智能关于董事会换届选举的公告
公司第二届董事会任期届满，于2026年5月6日召开第二届董事会第二十三次会议，提名姚志坚、李凌、王丹为第三届董事会非独立董事候选人，邵振安、翟华、王勇为独立董事候选人。独立董事候选人已获上海证券交易所审核通过，其中邵振安为会计专业人士并已取得独立董事资格证书，翟华、王勇承诺将完成相关培训。上述候选人将提交2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制选举。第三届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起就任。现任董事会成员在换届前继续履职。

井松智能第二届董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行了审查，认为非独立董事候选人姚志坚、李凌、王丹具备任职条件，未发现存在法律法规禁止任职的情形；独立董事候选人邵振安、翟华、王勇具备独立性及相关任职资格，其中邵振安为会计专业人士，符合会计专业独立董事任职要求。提名程序符合相关规定，同意提交董事会审议。

独立董事候选人声明与承诺——翟华
翟华声明被提名为公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职，未受过行政处罚或监管处分，兼任独立董事的上市公司不超过三家，承诺遵守监管规定，独立履行职责。

独立董事提名人声明与承诺——王勇
提名人姚志坚提名王勇为公司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历及兼职情况，确认其具备独立董事任职资格，与公司无影响独立性的关系。被提名人具备五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，不存在不得担任独立董事的情形，未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，且在本公司连续任职未满六年。

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