股市必读：申华控股（600653）6月5日主力资金净流出740.66万元

截至2025年6月5日收盘，申华控股(600653)报收于1.89元，下跌1.05%，换手率1.53%，成交量29.78万手，成交额5612.06万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月5日主力资金净流出740.66万元，而游资和散户资金分别净流入273.43万元和467.22万元。
• 公司公告汇总：申华控股董事会审议通过多项议案，包括修订公司章程取消监事会、调整公司组织机构、制定董事离职管理制度和市值管理制度，并提名新一届董事会成员。
• 公司公告汇总：申华控股将于2025年6月26日召开2024年度股东会，审议多项议案并选举新一届董事会成员。
• 独立董事提名人声明与承诺：李卓、金永利两位独立董事候选人声明具备任职资格并承诺遵守相关法律法规。
• 申华控股股东会议事规则（2025年修订）：股东会是公司的权力机构，分为年度和临时股东会，决议分为普通决议和特别决议。
• 申华控股董事离职管理制度（2025年）：董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露并在60日内完成补选。
• 申华控股公司章程（2025年修订）：公司注册资本为1946380317元，章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务。
• 申华控股董事会议事规则（2025年修订）：董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议，决议需过半数董事同意。
• 申华控股董事会秘书工作细则（2025年修订）：董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露管理、公司治理机制建设等事务。
• 申华控股市值管理制度（2025年）：市值管理由董事会领导，主要方式包括提升运营质量、并购重组、股权激励等。

交易信息汇总

6月5日，申华控股的资金流向显示，主力资金净流出740.66万元；游资资金净流入273.43万元；散户资金净流入467.22万元。

公司公告汇总

申华控股董事会决议公告

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十五次会议于2025年6月5日召开，审议通过以下议案：- 《修订公司章程的议案》，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。- 《修改公司部分配套制度的议案》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《内部审计管理制度》。- 《调整公司组织机构的议案》，优化公司治理结构和管理体系。- 制定《董事离职管理制度》和《市值管理制度》。- 《关于董事会换届选举的议案》，提名高新刚、都波、范凯为第十三届董事会董事候选人，金永利、李卓、俞奕鉴为独立董事候选人。- 《关于召开2024年度股东会的议案》。

申华控股关于召开2024年年度股东会的通知

辽宁申华控股股份有限公司将于2025年6月26日14点召开2024年度股东会，会议地点为上海市宁波路1号申华金融大厦6楼。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、利润分配方案、决算报告及2025年度预算报告、续聘会计师事务所、预计2025年度日常关联交易、2025年度融资计划、担保计划、修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、购买董监高责任险等，并选举产生第十三届董事会董事和独立董事。

独立董事提名人声明与承诺

李卓

提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会提名李卓为公司第十三届董事会独立董事候选人，李卓具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所等部门规章要求，具备独立性，无不良记录，已通过公司第十三届董事会提名委员会资格审查。

金永利

提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会提名金永利为公司第十三届董事会独立董事候选人，金永利具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和部门规章的要求，具备独立性，无不良记录，已通过公司第十三届董事会提名委员会资格审查。

李卓

提名人辽宁申华控股股份有限公司董事会提名李卓为公司第十三届董事会独立董事候选人，李卓具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所等部门规章要求，具备独立性，无不良记录，已通过公司第十三届董事会提名委员会资格审查。

申华控股股东会议事规则（2025年修订）

股东会是公司的权力机构，分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下2个月内召开。股东会职权包括选举董事、审议利润分配、修改公司章程等。股东会召开需聘请律师出具法律意见并公告。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。股东会提案需符合规定，通知应在会议召开前按规定时间发出。股东会应设置现场会议，并提供网络投票便利。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需1/2和2/3以上表决权通过。股东会表决采取记名投票，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，未通过提案或变更决议需特别提示。股东会决议内容违法无效，召集程序或表决方式违法可请求法院撤销。

申华控股董事离职管理制度（2025年）

为规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，根据相关法律法规及公司章程制定本制度。适用范围涵盖董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。制度强调合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事辞职需提交书面报告，辞职报告生效日为公司收到之日。特定情况下，原董事需继续履行职责直至新董事就任。公司应在2个交易日内披露辞职信息并在60日内完成补选。被解除职务的董事，股东会需过半数表决通过，且董事有权申辩。离职董事需在5日内完成工作交接，继续履行公开承诺，不得损害公司利益，保守商业秘密。离职后6个月内不得转让所持公司股份，且每年减持不超过25%。违反规定给公司造成损失的，公司有权追责并要求赔偿。本制度适用于高级管理人员，自董事会审议通过之日起生效。

申华控股公司章程（2025年修订）

辽宁申华控股股份有限公司根据中国证监会最新规定及公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订后的章程将于2025年生效。公司注册资本为1946380317元，注册地为中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区。公司经营范围包括企业总部管理、汽车销售、汽车零配件批发零售等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。公司利润分配政策强调现金分红优先，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。此外，章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关程序，明确了修改章程的条件和程序。公司设立党委，发挥政治核心作用，领导党群工作，维护各方合法权益，促进公司健康发展。

申华控股董事会议事规则（2025年修订）

董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事不少于1/3，且至少包括1名会计专业人士，另设1名职工代表董事。董事会设立审计、提名、战略及薪酬与考核委员会。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定重大收购、分立、解散等事项。董事会对特定交易、担保、关联交易等事项的审议标准进行了详细规定。董事长主持股东会和董事会，签署公司股票、债券等重要文件。董事会每年至少召开两次会议，会议通知需提前10日发出，董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为20年。

申华控股董事会秘书工作细则（2025年修订）

董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实勤勉履行职责，作为公司与监管机构和交易所的指定联络人。细则规定了董事会秘书的选任条件，包括职业道德、专业知识和工作经验等，并要求取得上海证券交易所认可的资格证书。具有特定不良记录的人士不得担任此职务。公司应在首次公开发行股票上市或原任秘书离职后三个月内聘任新秘书，并向交易所报送任职资格资料。董事会秘书负责公司信息披露管理、公司治理机制建设、投资者关系管理和股权管理等事务。细则还强调了董事会秘书在公司规范运作培训和保密义务方面的作用。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，保障其知情权，并确保其能列席重要会议。董事会秘书还需定期参加后续培训，以保持专业能力。该工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施。

申华控股市值管理制度（2025年）

市值管理指以提高公司质量为基础，提升投资价值和股东回报能力的战略管理行为，遵循合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信原则。市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，董事会秘书具体负责，证券法律部为执行部门。董事会负责提升公司质量、关注市场表现、监督工作落实。董事长为第一负责人，督促执行相关决议。董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露，加强舆情监测。主要市值管理方式包括提升运营质量、并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露和股份回购等。公司应监测市值指标，设定预警阈值，如遇股价异常波动，应及时采取分析原因、投资者沟通、股份回购等措施。禁止在市值管理中从事违规行为，确保合规操作。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效。

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