*ST辉丰：第七届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：002496                       证券简称：*ST辉丰                   公告编号：2020-036

债券代码：128012                       债券简称：辉丰转债

                            江苏辉丰生物农业股份有限公司
                      第七届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2020

年 5 月 28 日以电子邮件等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第十八次临时会议的通

知。本次会议于 2020 年 6 月 5 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开，全体董事 9 人参加

会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

    1、审议通过《关于向下修正可转债转股价格的议案》

    详见公司刊登于2020年6月6日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董

事会提议向下修正“辉丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-039）。

    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于为子公司等融资提供担保的议案》

    详 见 公 司 刊 登 于 2020 年 6 月 6 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司等融资提供担保的公告》（公告编号：

2020-037）。

    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于向有关银行申请综合授信的议案》

     因公司经营发展需要，2020 年度新增公司及子公司拟以信用、资产抵押、
担保等方式向以下银行等金融机构申请总额不超过 110,000 万元的综合授信融
资业务（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等），授信有
效期一年（自有关银行获批之日起计算），并提请董事会授权公司负责人签署有
关授信材料，具体为江苏辉丰石化有限公司、江苏焦点农业科技有限公司、上海
焦点生物技术有限公司等向中国银行大丰支行、中国工商银行大丰支行、江苏大
丰农村商业银行、江苏盐城农村商业银行、江苏银行大丰支行、江苏射阳农村商
业银行、江苏响水农村商业银行、江苏建湖农村商业银行等其他金融机构申请综
合授信。
    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    2020 年第一次临时股东大会通知详见公司刊登于 2020 年 6 月 6 日《证券时报》、《上

海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时

股东大会的通知》 （公告编号：2020-040）。

    表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第七届董事会第十八次临时会议决议。

    特此公告。



                                               江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                                                           二〇二〇年六月五日

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