马钢股份：2019年度利润分配方案公告

    股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-009
    
    马鞍山钢铁股份有限公司
    
    2019年度利润分配方案公告
    
    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示：
    
    ●每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。
    
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
    
    ●本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2019年年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。
    
    一、利润分配方案内容
    
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2019年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净利润为人民币793,512,384元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照《企业会计准则》提取 10%的法定公积金，即人民币79,351,238元。截至2019年12月31日，本公司期末可供分配利润为人民币3,287,995,770元。经董事会决议，董事会建议以总股本7,700,681,186股，派发2019年末期现金股利每股人民币0.08元（含税），预计派息总额为人民币616,054,495元（含税），未分配利润结转至2020年度，不进行资本公积金转增股本。2019年度公司预计派息总额约占2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的54.61%。
    
    在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
    
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    
    二、公司履行的决策程序
    
    1.董事会会议的召开、审议和表决情况
    
    公司于2020年3月30日召开第九届董事会第三十次会议，会议一致审议通过了《关于2019年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
    
    2.独立董事意见
    
    就本次利润分配方案，公司独立董事认为该方案符合法律法规及公司章程的规定，维护了全体股东，尤其是中小股东利益，同意提交董事会、股东大会审议。
    
    3.监事会意见
    
    公司监事会于2020年3月30日召开监事会会议，审议通过了《关于2019年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案。
    
    三、相关风险提示
    
    1.本次利润分配方案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。
    
    2.本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    马鞍山钢铁股份有限公司董事会
    
    2020年3月30日