中国石化冠德控股有限公司（00934.HK）发布股东周年大会通告

金吾财讯|中石化冠德控股有限公司（00934.HK）将于2026年6月3日上午十时半在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店五楼君绰厅2至3号举行股东周年大会。此次大会将审议并酌情通过多项重要事项。 大会将省览、考虑及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核合并财务报表及董事会报告和核数师报告。此外，还将批准及宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息。 在人事方面，大会将对执行董事及独立非执行董事进行重选，包括重选任家军先生、桑菁华先生为执行董事，涂一鍇先生为非执行董事，黄友嘉博士和叶政先生为独立非执行董事，并授权董事会釐定董事酬金。 大会还将重新委任毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会釐定其酬金。 特别事项方面，大会将审议并酌情通过关于配发、发行及处理公司股本中尚未发行股份的决议案，以及关于购回公司股份的决议案。这些决议案旨在授予董事相关权力，以在特定条件下进行股份发行和购回。 此外，大会还将审议扩大配发股份的授权，即将根据购回股份所增加的股份数目加入配发股份的授权中。 公告还提及了出席大会的资格及投票安排等相关事宜。