三花智控（02050.HK）独立董事述职报告

金吾财讯|浙江三花智能控制股份有限公司（02050.HK）于2026年3月23日发布了独立董事2025年度述职报告。报告中，独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚和葛俊详细汇报了他们在2025年度的履职情况。 在2025年度，三花智控共召开了14次董事会和1次股东会，所有独立董事均亲自出席，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议。独立董事们还参与了董事会专门委员会和独立董事专门会议，审议了定期报告、聘任审计机构、董事和高管人员薪酬、股权激励计划等重要事项。 报告指出，2025年度，三花智控严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，并向投资者充分揭示了公司经营情况。 此外，报告还提到，2025年度，三花智控续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并聘任天健国际会计师事务所有限公司为境外审计机构。公司还进行了关联交易、股权激励计划调整等多项重要事项的审议和披露。 独立董事们在报告中表示，他们在2025年度积极履行了职责，为促进公司的发展和规范运作、维护公司和股东的合法权益发挥了积极作用，并将在2026年继续履行独立董事职责，为公司董事会的科学决策提供参考。