合肥立方制药修订股东会议事规则 强化公司治理与中小股东权益保护

中访网数据  合肥立方制药股份有限公司（以下简称“立方制药”）于2025年8月修订通过《股东会议事规则》，进一步规范股东会运作流程，明确股东权利行使机制，并强化对中小投资者权益的保护。新规则重点包括：

1. 股东会召集与提案 - 明确董事会、审计委员会及持股10%以上股东的召集权限，要求董事会需在10日内回应股东召开临时股东会的请求，否则股东可自行召集。 - 允许持股1%以上股东提前10日提交临时提案，禁止无故取消或延期会议，确保证券登记结算机构提供股东名册的合规使用。

2. 表决机制与累积投票制 - 选举或更换2名以上董事时强制采用累积投票制，独立董事与非独立董事表决分开进行。 - 明确关联股东回避表决规则，要求对中小投资者利益重大事项单独计票并披露。

3. 决议效力与执行 - 区分普通决议（过半数通过）与特别决议（三分之二以上通过），特别决议范围涵盖注册资本变更、合并分立、章程修改等重大事项。 - 强调控股股东不得阻挠中小股东行使投票权，违规决议可诉诸法院撤销，但程序轻微瑕疵不影响决议实质效力。

4. 信息披露与合规要求 - 股东会决议需公告详细表决结果及提案内容，未通过或变更前次决议需特别提示。 - 要求律师对会议程序、人员资格及表决结果出具法律意见，会议记录保存期限不少于10年。

此次修订旨在响应《公司法》《证券法》等法规要求，优化公司治理结构，同时通过细化操作流程提升透明度，保障投资者尤其是中小股东的参与权与监督权。立方制药表示，新规则将助力公司稳健发展，维护资本市场公信力。