中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

中信金属股份有限公司于2026年11月13日召开第三届董事会第二十二次会议，会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴献文先生主持。会议审议通过以下议案：一、修订《股东会议事规则》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议；二、修订《董事会议事规则》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议；三、修订《总经理工作细则》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；四、修订《对外投资管理制度》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议；五、修订《内部审计制度》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过；六、提请召开2026年第三次临时股东会的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。相关议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的公告。