铭利达: 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会议事规则内容摘要

深圳市铭利达精密技术股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长一名，为公司法定代表人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并对股东会负责。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需2/3以上董事同意。规则还规定了提案程序、会议记录、决议执行及档案保存等事项。