中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知内容摘要

中信金属股份有限公司董事会宣布召开2026年第三次临时股东会，会议将于2026年11月30日14时30分在北京朝阳区京城大厦举行。本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统开展，投票时间为2026年11月30日当日的指定交易时段。股权登记日为2026年11月23日，截至当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东有权出席。会议审议事项包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》三项非累积投票议案，其中前两项为特别决议议案。股东可通过现场出席或委托代理人参会，法人股东和个人股东需按要求提供相应身份及授权材料。会议登记时间为2026年11月24日，地点为北京朝阳区新源南路6号京城大厦。本次会议不涉及中小投资者单独计票、关联股东回避表决或优先股股东参与表决事项。