鞍钢股份(00347.HK)：二零二六年第三次临时股东会通告内容摘要

鞍钢股份有限公司（股份编号：00347）发布二零二六年第三次临时股东会通告，会议将于二零二六年十一月二十七日下午二时正在辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区会议室举行。本次会议将审议以下普通决议案：1. 审议及批准委任由宇先生为第十届董事会执行董事；2. 审议及批准委任孟祥云女士及原森泰先生为第十届董事会独立非执行董事，该议案将采用累积投票制。董事会成员目前包括执行董事王军、田勇，非执行董事谭宇海，独立非执行董事朱克实、胡彩梅、刘朝建，以及职工董事赵忠民。为确定有权出席及投票的H股股东名单，公司将自二零二六年十一月二十四日至二十七日暂停H股股份过户登记手续。股东可委任代理人出席并投票，相关委托文件须于会议举行前至少24小时送达公司H股股份过户登记处。会议将以投票方式表决，详情参见公司同日发布的通函。