南京熊猫电子股份(00553.HK)：海外监管公告 - 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

南京熊猫电子股份有限公司于2026年10月30日召开第十一届董事会第十五次会议，会议通知于2026年10月29日以电子文件方式发出，会议以现场结合通讯表决方式举行，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长夏德传先生主持。会议审议通过《聘任公司总经理》的议案。经董事长夏德传先生提名，董事会同意聘任万磊先生为公司总经理，任期与第十一届董事会同步。董事会提名委员会已对万磊先生的任职资格、工作经历、专业经验及职业操守进行审查，认为其具备担任总经理的能力，并同意将其作为候选人提交董事会审议。根据《公司章程》，公司法定代表人由总经理担任，公司将依法办理相关工商变更手续。表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。万磊先生现任公司总经理、党委副书记，并兼任南京熊猫电子制造有限公司总经理、党委书记，拥有丰富的企业经营管理经验。