倩碧控股(08367.HK)：独立非执行董事辞任及未能符合上市规则事项内容摘要

倩碧控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，葉善嵐女士已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二六年十月三十日起生效。葉女士辭任因其希望投入更多時間於個人業務，並確認與董事會無意見分歧，亦無其他需股東關注的事宜。董事會對其任內貢獻表示感謝。

葉女士辭任後，本公司獨立非執行董事人數少於《GEM上市規則》第5.05(1)條要求的最少三名，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會亦各自成員不足三名，違反GEM上市規則第5.28、5.34及5.36A條。此外，董事會及提名委員會目前無女性董事，不符合GEM上市規則第17.104條及《企業管治守則》B.3.5條關於性別多元化的要求。

本公司正積極物色合適人選，致力於葉女士辭任生效後三個月內委任新獨立非執行董事及女性董事，以盡快恢復符合相關上市規則及董事會多元化政策。