天图投资(01973.HK)：深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

深圳市天图投资管理股份有限公司于2026年10月30日召开第四届董事会第十次会议，会议以电子通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席和授权出席8人，王仕生董事因个人原因缺席。会议审议通过《2026年第三季度报告》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权1票，弃权原因为该董事基于自身审议意见作出，该议案无需提交股东会审议。会议还审议通过《关于变更香港联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人、联交所电子呈交系统（e-Submission System）获授权人的议案》，同意委任黄嘉文女士为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，委任王凤翔女士为联交所电子呈交系统主要获授权人并免除其第二获授权人职务，上述任命自2026年10月30日或联交所确认王凤翔女士资格之日（以较晚者为准）起生效，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，该议案亦无需提交股东会审议。