嘉文世纪投资公司(00612.HK)：董事名单及其角色与职能内容摘要

嘉文世纪投资有限公司（股份代号：00612）董事会成员及其在各委员会的角色与职能自二零二六年十月二十八日起生效。董事会成员包括执行董事及独立非执行董事。独立非执行董事为解景庆钰女士、张爱民先生及张强先生。解景庆钰女士担任审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会主席及风险管理委员会成员；张爱民先生担任审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员及风险管理委员会主席；张强先生担任审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会成员，但未在风险管理委员会任职。风险管理委员会另有一名非董事会成员林善癸先生出任额外成员。本公告由董事会及独立非执行董事张强共同发布。