广合科技(01989.HK)：海外监管公告 - 广州广合科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

广州广合科技股份有限公司于2026年10月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》，董事会确认该报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于申请注册香港交易所通讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》，同意公司作为上市发行人申请注册“香港交易所联讯通”账户，授权董事或联席公司秘书签署相关文件，并指定副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书曾杨清先生为账户管理员，负责后续注册及使用事宜。

三、审议通过《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人的议案》，因关秀妍女士因工作安排辞任，董事会委任黄嘉文女士为公司新任联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自会议通过之日起生效。