中证国际(00943.HK)：适用于二零二六年十一月二十六日(星期四)上午十一时三十分举行之股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要

本文件为中证国际有限公司（股份代号：943）就将于2026年11月26日上午十一时三十分在香港九龙尖沙咀广东道33号中港城3座19楼1909B室举行的股东周年大会（或其任何续会）而发出的代表委任表格。

大会将审议及酌情通过以下普通决议案：1. 省览及采纳截至2026年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书；2. 重选姚文峰、张远舟、区智鹏、谭立维及李汉权先生为公司董事；3. 授权董事会厘定董事薪酬；4. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；5. (A) 批准授予董事一般授权以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；(B) 批准授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的新股份；(C) 批准扩大第5(B)项授权，加入根据第5(A)项购回的股份。

代表委任表格须于大会举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，方为有效。