ST晨鸣: 董事会议事规则（2026年10月）内容摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由不超过13名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，其中应有职工代表董事1人。董事会下设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议。董事会决议需经二分之一以上董事出席方可举行，表决事项涉及关联交易时关联董事应回避。规则还规定了董事的任职资格、权利义务、会议记录及信息披露等事项。