CHINANEWENERGY(01156.HK)：独立非执行董事辞任;及不符合上市规则及企业管治守则内容摘要

China New Energy Limited（股份代号：1156）宣布，黄美玲女士已辞任公司独立非执行董事、审核委员会主席，以及提名委员会及风险管理委员会成员，自2026年10月7日起生效，以专注其他业务发展。黄女士确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东注意的事项。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

由于黄女士辞任，公司目前未能符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《企业管治守则》的若干规定，包括：董事会少于三名独立非执行董事；缺乏具备会计或财务管理专长的独立非执行董事；审核委员会成员不足三人；董事会缺乏不同性别董事；提名委员会未委任不同性别的董事。公司承诺将尽快物色合适人选填补空缺，力争在2026年10月7日起三个月内恢复合规，并将适时发布进一步公告。

截至本公告日期，董事会由一名执行董事余伟俊先生（主席）及两名独立非执行董事Richard Antony Bennett先生和陈盛发先生组成。