皇庭智家(01575.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

皇庭智家控股有限公司（股份代号：1575）董事会成员名单及其角色与职能自2026年9月30日起生效。董事会成员包括执行董事谢焕章先生（主席）、陈永杰先生（行政总裁），以及独立非执行董事李焯芬教授、薛永恒教授、关品方教授和陈建花女士。董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。关品方教授担任上述三个委员会的主席，李焯芬教授、薛永恒教授和陈建花女士均为各委员会的成员。相关职务安排详见董事委员会表格，其中“C”代表委员会主席，“M”代表委员会成员。本公告于2026年9月30日在香港发布。