农大科技: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

山东农大肥业科技股份有限公司于2026年9月29日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金600万元设立全资子公司，进一步完善市场布局。会议同时审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，解聘马克先生的董事会秘书职务，聘任于晓华女士为新任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。上述议案均经董事会相关专门委员会审议通过，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。