宝盖新材(08090.HK)：股东特别大会通告内容摘要

山东宝盖新材料科技股份有限公司（股份代号：8090）发布股东特别大会通告，宣布将于2026年9月23日上午10:00在中国山东省淄博市桓台县果里镇聚荣东路21号举行股东特别大会。本次会议将审议一项特别决议案及多项普通决议案。特别决议案为批准公司于2026年9月2日通函中所载的公司章程建议修订，并授权董事会办理相关手续及后续可能的进一步修订。普通决议案包括：重选刘振韬、李晓燕、李东、孙爱玲、范洪燕为执行董事；重选梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟为独立非执行董事；以及授权董事会厘定董事薪酬。通告还列明了H股股东参会登记截止时间为2026年9月17日下午4时30分，暂停H股过户登记期间为2026年9月18日至9月23日。所有决议将以投票方式表决，结果将依据GEM上市规则公布。