映美控股(02028.HK)：非执行董事辞任及委任执行董事内容摘要

映美控股有限公司（股份代号：2028）董事会宣布，自2026年9月1日起，欧国良先生因其他个人事务及业务安排辞任非执行董事，其与董事会并无意见分歧，亦无其他须披露事项。董事会对欧国良先生在任期间的贡献表示感谢。

同日，张棋先生获委任为公司执行董事，任期自2026年9月1日起生效，初步为期三年，根据服务合约可提前终止。张棋先生，47岁，持有华南农业大学农学理学士学位，拥有逾二十年产业运营、品牌打造、私募股权投资及投后管理经验。曾创办深圳市阿凡提科技有限公司并推出手机品牌“AFTI”，后创立广东新恒宇投资管理有限公司并担任董事，专注于科技、文化旅游及农业领域的长期投资。

张棋先生有权获得每年港币600,000元的董事袍金，薪酬由董事会参考其资历、职责及公司薪酬政策厘定，并将由薪酬委员会不时检讨。其须按公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选连任。除上述披露外，张棋先生于本公司股份中无其他权益，未在公司或附属公司担任其他职务，与董事、高管及主要股东无关联关系，过去三年内未在任何上市公司担任董事。

董事会欢迎张棋先生加入。