帝国科技集团(00776.HK)：委任独立非执行董事;董事委员会组成之变动;及重新符合上市规则内容摘要

帝国科技集团有限公司（股份代号：0776）宣布，陆文龙先生已获委任为独立非执行董事，自2026年9月1日起生效，初步任期三年，每季酬金为30,000港元。陆文龙先生现年51岁，拥有逾27年测量领域经验，为高级工程测量师，具备多项专业资格及公共职务经历。董事会确认其符合上市规则第3.13条所载之独立性要求，且与公司无任何利益关联。

同时，陆文龙先生获委任为董事会薪酬委员会主席，并担任审核委员会及提名委员会成员，自2026年9月1日起生效。

由于上述委任，公司已重新符合上市规则相关条款，包括：董事会至少有三名独立非执行董事（现为三人）、审核委员会成员不少于三名、薪酬委员会由独立非执行董事担任主席，以及提名委员会由独立非执行董事占大多数。

董事会欢迎陆文龙先生加入。于本公告日期，执行董事为林俊炜、杨东成及李婷婷女士；独立非执行董事为冯子华、许嘉隆及陆文龙先生。