思泉新材: 董事会秘书工作细则（2026年8月）内容摘要

广东思泉新材料股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作细则等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、股权管理及合规事务等。细则规定了不得担任董事会秘书的情形，要求董事会秘书具备相关专业知识和经验，并持续参加培训。公司需为董事会秘书履职提供必要条件，保障其独立行使职权。