天图投资(01973.HK)：将于2026年9月18日(星期五)举行的2026年第二次股东特别大会及其任何续会的委任代表表格内容摘要

深圳市天圖投資管理股份有限公司（股份代號：1973）將於2026年9月18日（星期五）上午九時三十分，在深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行2026年第二次股東特別大會及其任何續會。本次大會的主要議程為考慮及批准公司2026年中期利潤分配方案。H股股東如欲委任代表出席大會並投票，須填妥委任代表表格，並於大會舉行時間前24小時將表格連同簽署的授權書或公證副本送達公司在香港的H股過戶登記處——卓佳證券登記有限公司。股東亦可親身出席大會並投票，惟需出示身份證明文件。委任代表毋須為公司股東，但必須親自出席大會。若股東為法人，委任表格須加蓋法人印章或由董事或授權代表簽署，授權文件須經公證。