天图投资(01973.HK)：2026年第二次股东特别大会通告内容摘要

深圳市天圖投資管理股份有限公司（股份代號：1973）謹訂於2026年9月18日（星期五）上午九時三十分，在中國深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行2026年第二次股東特別大會。本次大會將審議並酌情通過一項普通決議案：考慮及批准本公司2026年中期利潤分配方案。凡有權出席大會並於會上投票的股東，均可委派一名或多名代表代為出席及投票，代表無須為公司股東。委任代表文據須於大會召開前24小時，即2026年9月17日上午九時三十分前，送達指定地址。H股股東及未上市股份持有人需於2026年9月14日下午四時三十分前完成股份過戶登記，方可獲權出席大會。公司將於2026年9月15日至9月18日暫停辦理股東名冊登記。投票結果將於會後刊發於公司網站及聯交所網站。