中简科技: 董事会战略与发展委员会工作细则(2026年8月)内容摘要

中简科技股份有限公司制定了董事会战略与发展委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，包括董事长及至少1名独立董事，委员由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行评估和监控。委员会会议须有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由董事会办公室保存不少于10年。