确成股份: 董事会议事规则（2026年8月修订）内容摘要

确成硅化学股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议制度。公司董事会由7名董事组成，设董事长一名，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等事项。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事的三分之二以上同意。董事应对董事会决议承担责任。