汇纳科技: 董事会秘书工作制度（2026年8月）内容摘要

汇纳科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、聘任与解聘程序及相关工作保障。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、内幕信息管理等工作，并需忠实、勤勉履行职责。制度还规定了董事会秘书不得兼任总经理、财务负责人等职务，且在解聘或辞职时需履行相应程序。公司应在董事会秘书空缺期间由董事长代行职责，并在六个月内完成聘任。