鸣志电器: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

上海鸣志电器股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作规则》《信息披露管理制度》《重大投资和交易决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》《募集资金管理办法》等多项制度议案，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案，并审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。