华锋股份: 关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告内容摘要

广东华锋新能源科技股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。公司聘任谭帼英女士为名誉董事长，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满，拟支付其职务津贴40万元/年（税前）。谭帼英女士直接持有公司15.11%股份，为控股股东陈运先生的一致行动人，且为董事陈宇峰之配偶的母亲，曾任第六届董事会董事长（离任未满12个月），构成关联自然人。此外，陈玮先生作为陈运先生之兄长，在公司担任总经理助理，预计2026年度薪酬不超过45万元/年（税前），亦构成关联交易。上述关联交易已履行董事会审议程序，关联董事回避表决，独立董事事前认可，无需提交股东大会审议。关联交易定价公允，不影响公司独立性。