中国神华(01088.HK)：董事会召开通知内容摘要

中国神华能源股份有限公司（股份代码：01088）董事会宣布，将于2026年8月28日在北京举行董事会会议。会议将审议并（如认为适当）批准公司截至2026年6月30日止六个月的业绩公告，以及建议支付中期股息的相关事宜。本次公告由董事会秘书、总会计师宋静刚代表董事会发布，发布日期为2026年8月7日。公告同时列明了截至公告日期的董事会成员名单，包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事及职工董事。

公告明确指出，香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告内容的准确性或完整性不承担责任，且不就因依赖本公告内容而产生的任何损失承担任何责任。