晋景新能(01783.HK)：股东周年大会通告内容摘要

晉景新能控股有限公司（股份代號：1783）謹訂於2026年8月28日上午十時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行股東週年大會。會議將省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，並建議派發末期股息每股0.01港元。大會將重選郭晋昇先生、鄧志堅先生為執行董事，費怡平先生為非執行董事，薛永恒教授為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘天職香港會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權其釐定酬金。會議亦將考慮通過決議案，授予董事會一般授權以配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的額外股份，以及授予購回最多不超過現有已發行股份10%的股份之授權，並相應擴大發行授權。相關決議案均須經股東於大會上酌情通過。