罕王黄金(03788.HK)：董事会会议通告内容摘要

罕王黄金國際有限公司（股份代號：03788）董事會宣佈，將於二零二六年八月二十日（星期四）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

本次會議由董事會主席兼非執行董事夏茁先生召集。於本公告日期，本公司執行董事為邱玉民博士、張晶女士、湯文斌先生及張俊峰先生；非執行董事為夏茁先生及趙延超先生；獨立非執行董事為王平先生、王安建博士、趙炳文先生及孫鐵民博士。

本公告僅為董事會會議安排之通告，不涉及具體財務數據或決議結果。