金戈新材: 董事会秘书工作细则内容摘要

广东金戈新材料股份有限公司董事会于2026年6月29日审议通过《董事会秘书工作细则》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。该细则明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、聘任与解聘程序及相关管理要求，规定董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，并需具备财务、管理、法律等方面的专业知识。细则还对信息披露、会议筹备、投资者关系管理等职责作出具体规定，并要求公司建立履职评价与责任追究机制。本细则自审议通过之日起生效，原细则同时失效。